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金融犯罪調查課程

金融犯罪調查課程
4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書

我會學到什麼?

金融犯罪調查課程提供偵測、分析與因應複雜金融詐欺方案的實務技能。學習洗錢類型、交易與銀行對帳單分析、OSINT應用及鑑識會計。掌握關鍵AML法規、資產凍結工具、MLA請求、證據蒐集與報告技巧,讓您設計有效控制措施並支持成功的執法成果。

Elevify 優勢

培養技能

  • 識別金融犯罪模式:快速辨識真實案例中的洗錢類型。
  • 交易鑑識:使用OSINT、銀行資料與SQL基礎追蹤資金流向。
  • 法律追回工具:應用AML法規、凍結令與民事救濟。
  • 企業結構揭露:查明受益所有人、空殼公司與中介機構。
  • 調查規劃:制定行動方案、協調FIU與跨境MLA。

建議摘要

開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。
時數:4 至 360 小時

我們的學員怎麼說

我剛被晉升為監獄系統的情報顧問,Elevify 的課程對我能被選中起了關鍵作用。
Emerson刑警
這門課對於滿足我上司和公司對我的期望非常重要。
Silvia護理師
很棒的課程,內容非常有價值。
Wilton消防員

常見問題

什麼是 Elevify?它是如何運作的?

課程有證書嗎?

課程是免費的嗎?

課程的學習時數是怎麼計算的?

課程內容是什麼樣的?

課程是如何運作的?

課程的時長是多少?

課程的費用是多少?

什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?

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