4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書
我會學到什麼?
金融犯罪調查課程提供偵測、分析與因應複雜金融詐欺方案的實務技能。學習洗錢類型、交易與銀行對帳單分析、OSINT應用及鑑識會計。掌握關鍵AML法規、資產凍結工具、MLA請求、證據蒐集與報告技巧,讓您設計有效控制措施並支持成功的執法成果。
Elevify 優勢
培養技能
- 識別金融犯罪模式:快速辨識真實案例中的洗錢類型。
- 交易鑑識:使用OSINT、銀行資料與SQL基礎追蹤資金流向。
- 法律追回工具:應用AML法規、凍結令與民事救濟。
- 企業結構揭露:查明受益所有人、空殼公司與中介機構。
- 調查規劃:制定行動方案、協調FIU與跨境MLA。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
課程內容是什麼樣的?
課程是如何運作的?
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什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?
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