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銀行合規培訓

銀行合規培訓
4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書

我會學到什麼?

銀行合規培訓提供實務技能,讓你自信評估客戶風險、建構CDD與EDD,並應用AML與KYC規則。學習設計風險評分模型、記錄監管就緒檔案、管理制裁篩選、優化交易監控,以及處理SAR/STR報告,以支持強健控制、降低曝險,並有效滿足監管期望。

Elevify 優勢

培養技能

  • 風險導向客戶評分:建構高風險銀行客戶的實務矩陣。
  • 進階CDD/EDD:驗證複雜所有權、離岸實體及PEP曝險。
  • 制裁與AML監控:設計規則、分類警示並減少虛警。
  • SAR/STR報告:決定何時提交、記錄依據並避免洩密。
  • 監管就緒檔案:準備經審計驗證的KYC、監控與升級記錄。

建議摘要

開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。
時數:4 至 360 小時

我們的學員怎麼說

我剛被晉升為監獄系統的情報顧問,Elevify 的課程對我能被選中起了關鍵作用。
Emerson刑警
這門課對於滿足我上司和公司對我的期望非常重要。
Silvia護理師
很棒的課程,內容非常有價值。
Wilton消防員

常見問題

什麼是 Elevify?它是如何運作的?

課程有證書嗎?

課程是免費的嗎?

課程的學習時數是怎麼計算的?

課程內容是什麼樣的?

課程是如何運作的?

課程的時長是多少?

課程的費用是多少?

什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?

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