4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書
我會學到什麼?
銀行合規培訓提供實務技能,讓你自信評估客戶風險、建構CDD與EDD,並應用AML與KYC規則。學習設計風險評分模型、記錄監管就緒檔案、管理制裁篩選、優化交易監控,以及處理SAR/STR報告,以支持強健控制、降低曝險,並有效滿足監管期望。
Elevify 優勢
培養技能
- 風險導向客戶評分:建構高風險銀行客戶的實務矩陣。
- 進階CDD/EDD:驗證複雜所有權、離岸實體及PEP曝險。
- 制裁與AML監控:設計規則、分類警示並減少虛警。
- SAR/STR報告:決定何時提交、記錄依據並避免洩密。
- 監管就緒檔案:準備經審計驗證的KYC、監控與升級記錄。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
課程內容是什麼樣的?
課程是如何運作的?
課程的時長是多少?
課程的費用是多少?
什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?
PDF 課程
