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反洗錢合規課程

反洗錢合規課程
4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書

我會學到什麼?

本反洗錢合規課程提供巴西反洗錢框架、COAF申報及中央銀行規定的簡明實務導覽。學習應用KYC與EDD、設計PIX與即時轉帳的有效交易監控、管理虛警、記錄可辯護決策、處理事件,並自信與監管機構互動,保護機構免於法律、財務及聲譽風險。

Elevify 優勢

培養技能

  • 設計反洗錢控制:快速建置、測試並精煉適用巴西的監控規則。
  • 精通COAF申報:起草穩固可疑交易報告,並輕鬆處理監管查詢。
  • 應用風險導向KYC:對政治公眾人物、高風險客戶及離岸資金執行EDD。
  • 調查警示:運用資料、連結分析及類型學快速結案反洗錢案件。
  • 管理反洗錢危機:以可辯護紀錄應對事件、媒體及審計。

建議摘要

開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。
時數:4 至 360 小時

我們的學員怎麼說

我剛被晉升為監獄系統的情報顧問,Elevify 的課程對我能被選中起了關鍵作用。
Emerson刑警
這門課對於滿足我上司和公司對我的期望非常重要。
Silvia護理師
很棒的課程,內容非常有價值。
Wilton消防員

常見問題

什麼是 Elevify?它是如何運作的?

課程有證書嗎?

課程是免費的嗎?

課程的學習時數是怎麼計算的?

課程內容是什麼樣的?

課程是如何運作的?

課程的時長是多少?

課程的費用是多少?

什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?

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