4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書
我會學到什麼?
本反洗錢與合規課程提供巴西反洗錢框架的簡明實務概述,包括中央銀行、CVM、COAF及制裁規則。學員將學習風險基礎評估、強化KYC、受益所有人查核、交易監控、警示處理、STR報告、記錄保存、治理,以及使用資料供應商、API與OSINT建構有效防禦性合規計畫。
Elevify 優勢
培養技能
- 巴西反洗錢法規:適用於銀行與金融科技的核心法律義務。
- 風險基礎反洗錢設計:建構實務客戶與交易風險模型。
- 強化KYC與受益所有人查核:驗證身份、所有權及高風險客戶。
- 交易監控:設計警示、分類流程及STR就緒案例。
- 監管互動:準備COAF報告、審計及防禦性記錄。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
課程內容是什麼樣的?
課程是如何運作的?
課程的時長是多少?
課程的費用是多少?
什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?
PDF 課程
