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反洗錢與合規課程

反洗錢與合規課程
4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書

我會學到什麼?

本反洗錢與合規課程提供巴西反洗錢框架的簡明實務概述,包括中央銀行、CVM、COAF及制裁規則。學員將學習風險基礎評估、強化KYC、受益所有人查核、交易監控、警示處理、STR報告、記錄保存、治理,以及使用資料供應商、API與OSINT建構有效防禦性合規計畫。

Elevify 優勢

培養技能

  • 巴西反洗錢法規:適用於銀行與金融科技的核心法律義務。
  • 風險基礎反洗錢設計:建構實務客戶與交易風險模型。
  • 強化KYC與受益所有人查核:驗證身份、所有權及高風險客戶。
  • 交易監控:設計警示、分類流程及STR就緒案例。
  • 監管互動:準備COAF報告、審計及防禦性記錄。

建議摘要

開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。
時數:4 至 360 小時

我們的學員怎麼說

我剛被晉升為監獄系統的情報顧問,Elevify 的課程對我能被選中起了關鍵作用。
Emerson刑警
這門課對於滿足我上司和公司對我的期望非常重要。
Silvia護理師
很棒的課程,內容非常有價值。
Wilton消防員

常見問題

什麼是 Elevify?它是如何運作的?

課程有證書嗎?

課程是免費的嗎?

課程的學習時數是怎麼計算的?

課程內容是什麼樣的?

課程是如何運作的?

課程的時長是多少?

課程的費用是多少?

什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?

PDF 課程