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反洗錢與合規課程

反洗錢與合規課程
4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書

我會學到什麼?

本反洗錢與合規課程提供巴西反洗錢框架的簡明實務概述,包括中央銀行、CVM、COAF及制裁規則。學員將學習風險基礎評估、強化KYC、受益所有人查核、交易監控、警示處理、STR報告、記錄保存、治理,以及使用資料供應商、API與OSINT建構有效防禦性合規計畫。

Elevify 優勢

培養技能

  • 巴西反洗錢法規:適用於銀行與金融科技的核心法律義務。
  • 風險基礎反洗錢設計:建構實務客戶與交易風險模型。
  • 強化KYC與受益所有人查核:驗證身份、所有權及高風險客戶。
  • 交易監控:設計警示、分類流程及STR就緒案例。
  • 監管互動:準備COAF報告、審計及防禦性記錄。

建議摘要

開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。
時數:4 至 360 小時

我們的學員怎麼說

你的課程非常完美。我購買了一年的方案,終於有機會在同一平台上學習多個我感興趣的主題……感謝你們所做的一切,我已經推薦給其他人了……
Giulio Carlo
Giulio Carlo數位行銷學員
我喜歡課程內容直接切入重點,也能隨意切換章節或跳過不需要的內容。
Mariana Ferres
Mariana Ferres攝影學員
我很喜歡內容以及影片的呈現和逐字稿,這讓學習過程更有效率!
Luciana Alvarenga
Luciana Alvarenga美甲設計學員
這個平台速度快又簡單易用。內容多元,還有補充影片,對學習幫助很大。
Giulio Carlo
Giulio CarloPrompt 工程學員

常見問題

什麼是 Elevify?它是如何運作的?

課程有證書嗎?

課程是免費的嗎?

課程的學習時數是怎麼計算的?

課程內容是什麼樣的?

課程是如何運作的?

課程的時長是多少?

課程的費用是多少?

什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?

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