4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書
我會學到什麼?
本KYC合規培訓提供實務且最新的技能,讓您自信符合德國AML及GwG要求。學習CDD標準、身分識別規則及GDPR互動,應用於個人與企業客戶入門、受益所有人查核、數位驗證工具、交易監控、可疑活動報告及審計就緒文件,透過清晰的真實工作流程。
Elevify 優勢
培養技能
- KYC風險評估:依據德國GwG法規評級個人與企業客戶。
- 交易監控:辨識警示訊號、結構化警報並快速升級。
- 可疑活動報告:撰寫明確SAR並與FIU合作。
- 數位KYC工具:使用電子身分驗證、制裁篩選及審計證明文件。
- 案例處理:記錄檔案、核准及調查筆記以備審計。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
課程內容是什麼樣的?
課程是如何運作的?
課程的時長是多少?
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什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?
PDF 課程
