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KYC合規培訓

KYC合規培訓
4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書

我會學到什麼?

本KYC合規培訓提供實務且最新的技能,讓您自信符合德國AML及GwG要求。學習CDD標準、身分識別規則及GDPR互動,應用於個人與企業客戶入門、受益所有人查核、數位驗證工具、交易監控、可疑活動報告及審計就緒文件,透過清晰的真實工作流程。

Elevify 優勢

培養技能

  • KYC風險評估:依據德國GwG法規評級個人與企業客戶。
  • 交易監控:辨識警示訊號、結構化警報並快速升級。
  • 可疑活動報告:撰寫明確SAR並與FIU合作。
  • 數位KYC工具:使用電子身分驗證、制裁篩選及審計證明文件。
  • 案例處理:記錄檔案、核准及調查筆記以備審計。

建議摘要

開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。
時數:4 至 360 小時

我們的學員怎麼說

我剛被晉升為監獄系統的情報顧問,Elevify 的課程對我能被選中起了關鍵作用。
Emerson刑警
這門課對於滿足我上司和公司對我的期望非常重要。
Silvia護理師
很棒的課程,內容非常有價值。
Wilton消防員

常見問題

什麼是 Elevify?它是如何運作的?

課程有證書嗎?

課程是免費的嗎?

課程的學習時數是怎麼計算的?

課程內容是什麼樣的?

課程是如何運作的?

課程的時長是多少?

課程的費用是多少?

什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?

PDF 課程