4 至 360 小時彈性時數
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我會學到什麼?
本反洗錢官員培訓提供實務技能,符合德國及歐盟支付機構的反洗錢規定,從制裁篩選、FIU報告,到KYC、EDD及受益所有人查核。學習設計風險評估、建置有效交易監控、管理警示、記錄調查,並實施穩健治理、KPI及技術,達成合規高效運作。
Elevify 優勢
培養技能
- 掌握反洗錢框架:快速應用德國、歐盟及制裁規則於支付業務。
- 風險導向KYC:精準執行客戶盡職調查、加強盡職調查及受益所有人查核。
- 交易監控:設計、調整及測試線上支付的反洗錢情境。
- 警示處理:調查案件、提交FIU報告並依BaFin標準記錄文件。
- 反洗錢治理:為支付機構設定KPI、控制措施及報告線。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
你的課程非常完美。我購買了一年的方案,終於有機會在同一平台上學習多個我感興趣的主題……感謝你們所做的一切,我已經推薦給其他人了……

Giulio Carlo數位行銷學員
我喜歡課程內容直接切入重點,也能隨意切換章節或跳過不需要的內容。

Mariana Ferres攝影學員
我很喜歡內容以及影片的呈現和逐字稿,這讓學習過程更有效率!

Luciana Alvarenga美甲設計學員
這個平台速度快又簡單易用。內容多元,還有補充影片,對學習幫助很大。

Giulio CarloPrompt 工程學員
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
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