Curs de Legislație Financiară
Stăpâniți legislația financiară americană cu ghiduri practice privind împrumuturile, plățile, AML, protecția consumatorilor, valorile mobiliare și licențierea. Conceput pentru profesioniști juridici care consiliază bănci, fintech-uri și creditori în privința riscurilor, conformității și expunerii la sancțiuni.

de la 4 la 360h volum de muncă flexibil
certificat valid în țara ta
Ce voi învăța?
Acest Curs de Legislație Financiară oferă o privire rapidă și practică asupra reglementărilor financiare americane, de la reguli privind transmiterea banilor, plăți, custodie și împrumuturi, până la cerințe AML, BSA, UDAAP și confidențialitate date. Învățați să identificați activități reglementate, să structurați produse conforme, să gestionați licențe, să redactați dezvăluiri solide, să evaluați riscuri de sancțiuni și să construiți programe de conformitate eficiente și defensibile.
Avantajele Elevify
Dezvoltă abilități
- Strategie de licențiere financiară: identificați declanșatoarele, scutirile și aprobările rapide.
- Programe AML și KYC: proiectați controale conforme, eficiente pentru clienți reali.
- Conformitate credit consumatori: aplicați TILA, FCRA, EFTA și UDAAP în practică.
- Clasificare valori mobiliare: identificați când împrumuturile și fondurile devin valori reglementate.
- Apărare în aplicarea legii: evaluați riscurile, planificați remedierea și redactați răspunsuri pentru regulatori.
Sumar Sugerat
Înainte de a începe, poți schimba capitolele și volumul de muncă. Alege cu ce capitol să începi. Adaugă sau elimină capitole. Crește sau scade volumul de muncă al cursului.Ce spun studenții noștri
Întrebări frecvente
Cine este Elevify? Cum funcționează?
Cursurile au certificate?
Cursurile sunt gratuite?
Care este volumul de muncă al cursului?
Cum sunt cursurile?
Cum funcționează cursurile?
Care este durata cursurilor?
Care este costul sau prețul cursurilor?
Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?
Curs PDF