Curs de Criminalitate Financiară
Stăpânește spălarea banilor bazată pe comerț, semnalele de alarmă AML și instrumentele juridice pentru a construi dosare mai solide de criminalitate financiară. Conceput pentru profesioniști în drept penal care au nevoie de tehnici practice de investigație, abilități de redactare a rapoartelor și cele mai bune practici regulatorii.

de la 4 la 360h volum de muncă flexibil
certificat valid în țara ta
Ce voi învăța?
Cursul de Criminalitate Financiară îți oferă abilități practice pentru a detecta, investiga și raporta scheme complexe de spălare a banilor bazate pe comerț. Învață să analizezi date comerciale și vamale, să identifici semnale de alarmă în firme mici de import-export, să aplici standarde AML și să utilizezi tehnici forensics pentru a construi dosare solide, planuri de investigație și rapoarte care susțin acțiuni eficiente de aplicare a legii și reglementare.
Avantajele Elevify
Dezvoltă abilități
- Detectarea TBML: Identifică rapid anomalii comerciale, semnale de alarmă și scheme cu importatori fantomă.
- Construirea dovezilor: Urmărește fondurile, verifică transporturile și pregătește dosare de caz admisibile.
- Raportare FIU: Redactează rapoarte SAR precise cu semnale de alarmă clare și analiză juridică.
- Instrumente juridice: Aplică statute AML, MLAT-uri și puteri de blocare în cazuri transfrontaliere.
- Design AML: Ajustează reguli de monitorizare comercială și EDD pentru clienți mici de import-export.
Sumar Sugerat
Înainte de a începe, poți schimba capitolele și volumul de muncă. Alege cu ce capitol să începi. Adaugă sau elimină capitole. Crește sau scade volumul de muncă al cursului.Ce spun studenții noștri
Întrebări frecvente
Cine este Elevify? Cum funcționează?
Cursurile au certificate?
Cursurile sunt gratuite?
Care este volumul de muncă al cursului?
Cum sunt cursurile?
Cum funcționează cursurile?
Care este durata cursurilor?
Care este costul sau prețul cursurilor?
Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?
Curs PDF