Curs de Investigare a Criminalității Financiare
Stăpânește investigarea criminalității financiare cu instrumente practice în analiza datelor, legi AML, urmărirea activelor și cooperare interinstituțională – conceput pentru profesioniști în drept comercial care trebuie să detecteze, demonstreze și prevină scheme complexe de spălare de bani.

de la 4 la 360h volum de muncă flexibil
certificat valid în țara ta
Ce voi învăța?
Cursul de Investigare a Criminalității Financiare oferă abilități practice pentru detectarea, analiza și răspunsul la scheme financiare complexe. Înveți tipologii de spălare de bani, analiza tranzacțiilor și extraselor bancare, utilizarea OSINT și contabilitate forensică. Stăpânești legile cheie AML, instrumente de blocare a activelor, cereri MLA, colectarea probelor și raportarea pentru a proiecta controale eficiente și a susține rezultate de aplicare reușite.
Avantajele Elevify
Dezvoltă abilități
- Modele de criminalitate financiară: identifică rapid tipologiile de spălare în cazuri reale.
- Forensic tranzacțional: urmărește fondurile folosind OSINT, date bancare și bazele SQL.
- Instrumente legale de recuperare: aplică legi AML, ordine de blocare și remedii civile.
- Structuri corporative: dezvăluie proprietari beneficiari, firme fantomă și intermediari.
- Planificare investigații: construiește planuri de acțiune, coordonează FIU și MLA transfrontaliere.
Sumar Sugerat
Înainte de a începe, poți schimba capitolele și volumul de muncă. Alege cu ce capitol să începi. Adaugă sau elimină capitole. Crește sau scade volumul de muncă al cursului.Ce spun studenții noștri
Întrebări frecvente
Cine este Elevify? Cum funcționează?
Cursurile au certificate?
Cursurile sunt gratuite?
Care este volumul de muncă al cursului?
Cum sunt cursurile?
Cum funcționează cursurile?
Care este durata cursurilor?
Care este costul sau prețul cursurilor?
Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?
Curs PDF