Formare în Conformitate Bancară
Stăpânește conformitatea bancară cu instrumente practice pentru AML, KYC, screening sancțiuni și raportări SAR. Învață să evaluezi riscurile clienților, să proiectezi controale și să construiești dosare conforme cu reglementările – abilități esențiale pentru profesioniștii în drept al afacerilor și conformitate financiară.

de la 4 la 360h volum de muncă flexibil
certificat valid în țara ta
Ce voi învăța?
Formarea în Conformitate Bancară îți oferă abilități practice pentru evaluarea riscului clienților, structurarea CDD și EDD, aplicarea regulilor AML și KYC cu încredere. Înveți să proiectezi modele de scorizare a riscurilor, să documentezi dosare conforme cu reglementările, să gestionezi screening-ul sancțiunilor, să optimizezi monitorizarea tranzacțiilor și să tratezi raportările SAR/STR pentru a susține controale robuste, a reduce expunerea și a îndeplini așteptările supervizorilor eficient.
Avantajele Elevify
Dezvoltă abilități
- Scorizare bazată pe risc a clienților: construiește matrici practice pentru clienți bancari cu risc ridicat.
- CDD/EDD avansat: verifică proprietatea complexă, entități offshore și expunere PEP.
- Monitorizare sancțiuni și AML: proiectează reguli, analizează alerte și reduci pozitivele false.
- Raportare SAR/STR: decide când să depui, documentează raționamentul și evită avertizarea indirectă.
- Dosare conforme cu reglementările: pregătește înregistrări KYC, de monitorizare și escaladare rezistente la audit.
Sumar Sugerat
Înainte de a începe, poți schimba capitolele și volumul de muncă. Alege cu ce capitol să începi. Adaugă sau elimină capitole. Crește sau scade volumul de muncă al cursului.Ce spun studenții noștri
Întrebări frecvente
Cine este Elevify? Cum funcționează?
Cursurile au certificate?
Cursurile sunt gratuite?
Care este volumul de muncă al cursului?
Cum sunt cursurile?
Cum funcționează cursurile?
Care este durata cursurilor?
Care este costul sau prețul cursurilor?
Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?
Curs PDF