Curs de Conformitate AML
Stăpânește conformitatea AML în Brazilia cu instrumente practice pentru KYC, transferuri instantanee, monitorizarea tranzacțiilor și decizii STR. Conceput pentru profesioniști în drept comercial care trebuie să gestioneze riscuri regulatorii, să protejeze clienții și să răspundă încrezător autorităților.

de la 4 la 360h volum de muncă flexibil
certificat valid în țara ta
Ce voi învăța?
Cursul de Conformitate AML oferă o prezentare concisă, orientată spre practică, a cadrului AML din Brazilia, raportarea COAF și regulile Băncii Centrale. Învață să aplici KYC și EDD, să proiectezi monitorizare eficientă a tranzacțiilor pentru PIX și transferuri instant, să gestionezi pozitive false, să documentezi decizii defensibile, să gestionezi incidente și să interacționezi cu autoritățile cu încredere, protejând instituția de riscuri legale, financiare și reputaționale.
Avantajele Elevify
Dezvoltă abilități
- Proiectează controale AML: construiește, testează și rafinează reguli de monitorizare adaptate Braziliei rapid.
- Stăpânește raportarea COAF: redactează STR-uri solide și gestionează interogări ale autorităților cu ușurință.
- Aplică KYC bazat pe risc: efectuează EDD pe PEPs, clienți de risc ridicat și fluxuri offshore.
- Investighează alerte: folosește date, analiză de legături și tipologii pentru a închide cazuri AML rapid.
- Gestionează crize AML: răspunde la incidente, media și audituri cu evidențe defensibile.
Sumar Sugerat
Înainte de a începe, poți schimba capitolele și volumul de muncă. Alege cu ce capitol să începi. Adaugă sau elimină capitole. Crește sau scade volumul de muncă al cursului.Ce spun studenții noștri
Întrebări frecvente
Cine este Elevify? Cum funcționează?
Cursurile au certificate?
Cursurile sunt gratuite?
Care este volumul de muncă al cursului?
Cum sunt cursurile?
Cum funcționează cursurile?
Care este durata cursurilor?
Care este costul sau prețul cursurilor?
Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?
Curs PDF