Conectează-te
Alegeți limba dvs.

Curs de Conformitate AML

Curs de Conformitate AML
de la 4 la 360h volum de muncă flexibil
certificat valid în țara ta

Ce voi învăța?

Cursul de Conformitate AML oferă o prezentare concisă, orientată spre practică, a cadrului AML din Brazilia, raportarea COAF și regulile Băncii Centrale. Învață să aplici KYC și EDD, să proiectezi monitorizare eficientă a tranzacțiilor pentru PIX și transferuri instant, să gestionezi pozitive false, să documentezi decizii defensibile, să gestionezi incidente și să interacționezi cu autoritățile cu încredere, protejând instituția de riscuri legale, financiare și reputaționale.

Avantajele Elevify

Dezvoltă abilități

  • Proiectează controale AML: construiește, testează și rafinează reguli de monitorizare adaptate Braziliei rapid.
  • Stăpânește raportarea COAF: redactează STR-uri solide și gestionează interogări ale autorităților cu ușurință.
  • Aplică KYC bazat pe risc: efectuează EDD pe PEPs, clienți de risc ridicat și fluxuri offshore.
  • Investighează alerte: folosește date, analiză de legături și tipologii pentru a închide cazuri AML rapid.
  • Gestionează crize AML: răspunde la incidente, media și audituri cu evidențe defensibile.

Sumar Sugerat

Înainte de a începe, poți schimba capitolele și volumul de muncă. Alege cu ce capitol să începi. Adaugă sau elimină capitole. Crește sau scade volumul de muncă al cursului.
Volum de muncă: între 4 și 360 de ore

Ce spun studenții noștri

Am fost promovat recent ca Consultant în Inteligență al Sistemului Penitenciar, iar cursul de la Elevify a fost crucial pentru a fi ales.
EmersonInvestigator Polițist
Cursul a fost esențial pentru a îndeplini așteptările șefului meu și ale companiei unde lucrez.
SilviaAsistentă Medicală
Curs excelent. O mulțime de informații valoroase.
WiltonPompier Civil

Întrebări frecvente

Cine este Elevify? Cum funcționează?

Cursurile au certificate?

Cursurile sunt gratuite?

Care este volumul de muncă al cursului?

Cum sunt cursurile?

Cum funcționează cursurile?

Care este durata cursurilor?

Care este costul sau prețul cursurilor?

Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?

Curs PDF