Curs AML și Conformitate
Stăpânește peisajul AML și conformitate din Brazilia pentru dreptul afacerilor: înțelege COAF, CDD, sancțiuni, STR-uri, KYC/KYB și monitorizarea tranzacțiilor, învățând instrumente practice, surse de date și guvernanță pentru a proteja instituțiile și a reduce riscurile regulatorii. Cursul acoperă obligații legale esențiale, modele de risc, verificări identitate și programe robuste de conformitate.

de la 4 la 360h volum de muncă flexibil
certificat valid în țara ta
Ce voi învăța?
Cursul AML și Conformitate oferă o prezentare concisă, orientată spre practică, a cadrului AML din Brazilia, incluzând regulile Banco Central, CVM, COAF și sancțiuni. Veți învăța evaluarea bazată pe risc, KYC îmbunătățit, verificări ale proprietarilor beneficiari, monitorizarea tranzacțiilor, gestionarea alertelor, raportarea STR, păstrarea înregistrărilor, guvernanța și utilizarea furnizorilor de date, API-urilor și OSINT pentru programe de conformitate eficiente și defensibile.
Avantajele Elevify
Dezvoltă abilități
- Reguli AML braziliene: aplică obligațiile legale de bază pentru bănci și fintech-uri.
- Design AML bazat pe risc: construiește modele practice de risc pentru clienți și tranzacții.
- KYC îmbunătățit și verificări UBO: verifică identitatea, proprietatea și clienții de risc ridicat.
- Monitorizare tranzacții: creează alerte, fluxuri de triere și cazuri pregătite pentru STR.
- Interacțiune cu regulatori: pregătește rapoarte COAF, audituri și înregistrări defensibile.
Sumar Sugerat
Înainte de a începe, poți schimba capitolele și volumul de muncă. Alege cu ce capitol să începi. Adaugă sau elimină capitole. Crește sau scade volumul de muncă al cursului.Ce spun studenții noștri
Întrebări frecvente
Cine este Elevify? Cum funcționează?
Cursurile au certificate?
Cursurile sunt gratuite?
Care este volumul de muncă al cursului?
Cum sunt cursurile?
Cum funcționează cursurile?
Care este durata cursurilor?
Care este costul sau prețul cursurilor?
Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?
Curs PDF