Curs Anti-Spălare de Bani (AML)
Stăpânește AML în finanțe cu instrumente practice pentru KYC, EDD, evaluare risc, monitorizare tranzacții și redactare SAR. Învață să identifici semnale de alarmă, să evaluezi riscul țărilor, să închizi breșe de control și să consolidezi apărarea instituției tale împotriva criminalității financiare. Acest curs transformă cunoștințele teoretice în abilități practice esențiale pentru conformitate și protecție eficientă.

de la 4 la 360h volum de muncă flexibil
certificat valid în țara ta
Ce voi învăța?
Acest curs Anti-Spălare de Bani (AML) oferă abilități practice pentru evaluarea riscului clienților, închiderea breșelor de control și consolidarea cadrului de monitorizare. Învață să construiești dosare KYC și EDD robuste pentru corporații mici, să identifici semnale de alarmă în transferuri internaționale și să aplici analize bazate pe date. Dezvoltă decizii încrezătoare pentru SAR, redactează narațiuni clare și folosește instrumente, șabloane și metrici dovedite pentru a îmbunătăți eficacitatea controalelor AML.
Avantajele Elevify
Dezvoltă abilități
- Evaluare risc AML: re-evaluează rapid riscul clienților folosind instrumente practice de notare.
- KYC și EDD: colectează, verifică și prioritizează dosare corporative mici cu încredere.
- Semnale de alarmă transferuri: identifică rapid plăți consultative riscante, creșteri bruște și coridoare de risc ridicat.
- Redactare SAR: construiește narațiuni SAR clare, gata pentru regulatori, cu dovezi solide.
- Trusa analitică: folosește date, reguli și metrici pentru a ascuți rapid controalele AML.
Sumar Sugerat
Înainte de a începe, poți schimba capitolele și volumul de muncă. Alege cu ce capitol să începi. Adaugă sau elimină capitole. Crește sau scade volumul de muncă al cursului.Ce spun studenții noștri
Întrebări frecvente
Cine este Elevify? Cum funcționează?
Cursurile au certificate?
Cursurile sunt gratuite?
Care este volumul de muncă al cursului?
Cum sunt cursurile?
Cum funcționează cursurile?
Care este durata cursurilor?
Care este costul sau prețul cursurilor?
Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?
Curs PDF