Cursus Onderzoek Financiële Criminaliteit
Beheers financieel crime-onderzoek met praktische tools in data-analyse, AML-wetten, activa-tracing en interagentsamenwerking—ontworpen voor professionals in ondernemingsrecht die complexe witwaspraktijken moeten detecteren, bewijzen en voorkomen.

van 4 tot 360u flexibele werkbelasting
geldige certificaat in jouw land
Wat ga ik leren?
De Cursus Onderzoek Financiële Criminaliteit biedt praktische vaardigheden om complexe financiële schema's te detecteren, analyseren en te bestrijden. Leer witwastypepologieën, analyse van transacties en bankafschriften, gebruik van OSINT en forensische boekhouding. Beheers belangrijke AML-wetten, activa-blokkeerinstrumenten, MLA-verzoeken, bewijsverzameling en rapportage om effectieve controles te ontwerpen en succesvolle handhaving te ondersteunen.
Voordelen van Elevify
Ontwikkel vaardigheden
- Financiële crimepatronen: herken snel witwastypepologieën in echte zaken.
- Transactieförensiek: spoor fondsen op met OSINT, bankgegevens en basis SQL.
- Juridische hulpmiddelen voor recovery: pas AML-wetten, bevriezingsbevelen en civiele remedies toe.
- Ondernemingsstructuren: ontdek uiteindelijke begunstigden, brievenbusfirma's en tussenpersonen.
- Onderzoeksplanning: stel actieplannen op, coördineer FIU's en grensoverschrijdende MLA's.
Voorgestelde samenvatting
Voordat je begint, kun je de hoofdstukken en werkbelasting wijzigen. Kies met welk hoofdstuk je wilt beginnen. Voeg hoofdstukken toe of verwijder ze. Verhoog of verlaag de werkbelasting van de cursus.Wat onze studenten zeggen
Veelgestelde vragen
Wie is Elevify? Hoe werkt het?
Hebben de cursussen certificaten?
Zijn de cursussen gratis?
Wat is de werkbelasting van de cursus?
Hoe zien de cursussen eruit?
Hoe werken de cursussen?
Wat is de duur van de cursussen?
Wat is de kostprijs of prijs van de cursussen?
Wat is een EAD of online cursus en hoe werkt het?
PDF Cursus