Banking Compliance Training
Beheers banking compliance met praktische tools voor AML, KYC, sanctie screening en SAR-rapportage. Leer klant risico's beoordelen, controles ontwerpen en regulator-klaar dossiers opbouwen – essentiële vaardigheden voor professionals in bedrijfsrecht en financiële compliance.

van 4 tot 360u flexibele werkbelasting
geldige certificaat in jouw land
Wat ga ik leren?
Banking Compliance Training biedt je praktische vaardigheden om klant risico's te beoordelen, CDD en EDD te structureren, en AML- en KYC-regels zelfverzekerd toe te passen. Leer risicoscoremodellen ontwerpen, regulator-klaar gedocumenteerde dossiers aanmaken, sanctie screening beheren, transactie monitoring verfijnen en SAR/STR-rapportage afhandelen, zodat je robuuste controles ondersteunt, blootstelling vermindert en toezichteisen efficiënt voldoet.
Voordelen van Elevify
Ontwikkel vaardigheden
- Risicogebaseerde klantscoring: bouw praktische matrices voor hoogrisico bankklanten.
- Geavanceerde CDD/EDD: verifieer complexe eigenaarschap, offshore entiteiten en PEP-blootstelling.
- Sancties en AML-monitoring: ontwerp regels, sorteer alerts en verminder valse positieven.
- SAR/STR-rapportage: beslis wanneer te rapporteren, documenteer rationale en voorkom tip-off.
- Regulator-klaar dossiers: bereid auditbestendige KYC-, monitoring- en escalatieregistraties voor.
Voorgestelde samenvatting
Voordat je begint, kun je de hoofdstukken en werkbelasting wijzigen. Kies met welk hoofdstuk je wilt beginnen. Voeg hoofdstukken toe of verwijder ze. Verhoog of verlaag de werkbelasting van de cursus.Wat onze studenten zeggen
Veelgestelde vragen
Wie is Elevify? Hoe werkt het?
Hebben de cursussen certificaten?
Zijn de cursussen gratis?
Wat is de werkbelasting van de cursus?
Hoe zien de cursussen eruit?
Hoe werken de cursussen?
Wat is de duur van de cursussen?
Wat is de kostprijs of prijs van de cursussen?
Wat is een EAD of online cursus en hoe werkt het?
PDF Cursus