Cursus AML Compliance
Beheers AML-compliance in Brazilië met praktische tools voor KYC, directe overschrijvingen, transactiecontrole en STR-beslissingen. Ontworpen voor professionals in het bedrijfsrecht die toezichthoudende risico's moeten beheren, klanten beschermen en zelfverzekerd moeten reageren op toezichthouders. Ontdek het Braziliaanse AML-kader, COAF-rapportage, risicogebaseerde KYC en effectieve monitoring voor PIX-transacties om risico's te minimaliseren en compliance te waarborgen.

van 4 tot 360u flexibele werkbelasting
geldige certificaat in jouw land
Wat ga ik leren?
De AML Compliance Cursus biedt een beknopt, praktijkgericht overzicht van het Braziliaanse AML-kader, COAF-rapportage en regels van de Centrale Bank. Leer hoe je KYC en EDD toepast, effectieve transactiecontrole ontwerpt voor PIX en directe overschrijvingen, valse positieven beheert, verdedigbare beslissingen documenteert, incidenten afhandelt en met vertrouwen omgaat met toezichthouders terwijl je je instelling beschermt tegen juridische, financiële en reputatierisico's.
Voordelen van Elevify
Ontwikkel vaardigheden
- Ontwerp AML-controles: bouw, test en verfijn snel Braziliaans-klare monitoringregels.
- Beheers COAF-rapportage: stel solide STR's op en behandel toezichthoudende vragen moeiteloos.
- Pas risicogebaseerde KYC toe: voer EDD uit op PEP's, risicovolle klanten en offshore stromen.
- Onderzoek meldingen: gebruik data, verbandanalyse en typologieën om AML-zaken snel af te handelen.
- Beheer AML-crises: reageer op incidenten, media en audits met verdedigbare documentatie.
Voorgestelde samenvatting
Voordat je begint, kun je de hoofdstukken en werkbelasting wijzigen. Kies met welk hoofdstuk je wilt beginnen. Voeg hoofdstukken toe of verwijder ze. Verhoog of verlaag de werkbelasting van de cursus.Wat onze studenten zeggen
Veelgestelde vragen
Wie is Elevify? Hoe werkt het?
Hebben de cursussen certificaten?
Zijn de cursussen gratis?
Wat is de werkbelasting van de cursus?
Hoe zien de cursussen eruit?
Hoe werken de cursussen?
Wat is de duur van de cursussen?
Wat is de kostprijs of prijs van de cursussen?
Wat is een EAD of online cursus en hoe werkt het?
PDF Cursus