Basisprincipes van Financiële Transactiemonitoring
Beheers financiële transactiemonitoring met praktische tools om rode vlaggen te spotten, effectieve regels en alerts te ontwerpen, te werken met ERP- en bankgegevens, en samen te werken met compliance om fraude, sanctierisico's en kostbare betalingsfouten te verminderen. Ontdek hoe je snel verdachte patronen identificeert, regels bouwt en test met echte data, en workflows toepast voor onderzoeken en escalatie.

van 4 tot 360u flexibele werkbelasting
geldige certificaat in jouw land
Wat ga ik leren?
De Basisprincipes van Financiële Transactiemonitoring-cursus biedt praktische vaardigheden om verdachte betalingen te herkennen, effectieve regels te ontwerpen en zelfverzekerd te werken met ERP- en bankgegevens. Leer kernconcepten van AML, sancties en risicolanden, herken rode vlaggen, gebruik eenvoudige tools voor steekproefcontroles en pas duidelijke workflows, escalatiepaden en governance toe, zodat de betalingen van je organisatie gecontroleerd en compliant blijven.
Voordelen van Elevify
Ontwikkel vaardigheden
- ERP- en bankgegevens mappen: snel GL, AR/AP en afschriften koppelen voor monitoring.
- Rode vlaggen detecteren: risicovolle patronen, jurisdicties en tegenpartijen snel herkennen.
- Monitoringregels ontwerpen: praktische alerts bouwen, testen en verfijnen met echte data.
- Onderzoeksworkflows voor cases: controles documenteren, bewijssporen aanleggen en escaleren.
- Basis AML en sancties: kernregels, lijsten en PEP-concepten toepassen in dagelijks werk.
Voorgestelde samenvatting
Voordat je begint, kun je de hoofdstukken en werkbelasting wijzigen. Kies met welk hoofdstuk je wilt beginnen. Voeg hoofdstukken toe of verwijder ze. Verhoog of verlaag de werkbelasting van de cursus.Wat onze studenten zeggen
Veelgestelde vragen
Wie is Elevify? Hoe werkt het?
Hebben de cursussen certificaten?
Zijn de cursussen gratis?
Wat is de werkbelasting van de cursus?
Hoe zien de cursussen eruit?
Hoe werken de cursussen?
Wat is de duur van de cursussen?
Wat is de kostprijs of prijs van de cursussen?
Wat is een EAD of online cursus en hoe werkt het?
PDF Cursus