Anti-witwastraining (AML) voor Medewerkers
Beheers de AML-essentials voor financiën: herken rode vlaggen, pas Duitse/EU-regels toe, documenteer bewijs, score risico's en dien sterke verdachtmeldingen in – zonder klanten te alerteren. Bouw vertrouwen op om je instelling te beschermen en strenge compliance-standaarden te halen.

van 4 tot 360u flexibele werkbelasting
geldige certificaat in jouw land
Wat ga ik leren?
Deze beknopte AML-cursus biedt praktische vaardigheden om Duitse en EU-eisen met vertrouwen te voldoen. Leer KYC-normen, klantmonitoring, rode vlaggen en risicoscore, oefen veilige ondervraging, escalatiestappen en verdachtmeldingrapportage. Krijg duidelijke richtlijnen voor documentatie, GDPR-conforme bijhouding, niet-tip-off communicatie en samenwerking met AML-officieren, auditors, FIU en opsporingsdiensten.
Voordelen van Elevify
Ontwikkel vaardigheden
- Herken AML-rode vlaggen: detecteer risicovolle patronen in retail- en kleine zakelijke rekeningen.
- Pas KYC en CDD toe: verifieer klanten, beoordeel risico's en documenteer controles snel.
- Dien verdachtmeldingen in: bereid duidelijke, conforme SAR's voor met solide bewijs.
- Bewaar AML-bewijs: houd auditbestendige dossiers bij voor audits, FIU en opsporingsdiensten.
- Behandel AML-escalaties: stel veilig vragen aan klanten en escaleer zaken zonder tip-off.
Voorgestelde samenvatting
Voordat je begint, kun je de hoofdstukken en werkbelasting wijzigen. Kies met welk hoofdstuk je wilt beginnen. Voeg hoofdstukken toe of verwijder ze. Verhoog of verlaag de werkbelasting van de cursus.Wat onze studenten zeggen
Veelgestelde vragen
Wie is Elevify? Hoe werkt het?
Hebben de cursussen certificaten?
Zijn de cursussen gratis?
Wat is de werkbelasting van de cursus?
Hoe zien de cursussen eruit?
Hoe werken de cursussen?
Wat is de duur van de cursussen?
Wat is de kostprijs of prijs van de cursussen?
Wat is een EAD of online cursus en hoe werkt het?
PDF Cursus