Inloggen
Kies uw taal

Anti-witwastraining (AML) voor Medewerkers

Anti-witwastraining (AML) voor Medewerkers
van 4 tot 360u flexibele werkbelasting
geldige certificaat in jouw land

Wat ga ik leren?

Deze beknopte AML-cursus biedt praktische vaardigheden om Duitse en EU-eisen met vertrouwen te voldoen. Leer KYC-normen, klantmonitoring, rode vlaggen en risicoscore, oefen veilige ondervraging, escalatiestappen en verdachtmeldingrapportage. Krijg duidelijke richtlijnen voor documentatie, GDPR-conforme bijhouding, niet-tip-off communicatie en samenwerking met AML-officieren, auditors, FIU en opsporingsdiensten.

Voordelen van Elevify

Ontwikkel vaardigheden

  • Herken AML-rode vlaggen: detecteer risicovolle patronen in retail- en kleine zakelijke rekeningen.
  • Pas KYC en CDD toe: verifieer klanten, beoordeel risico's en documenteer controles snel.
  • Dien verdachtmeldingen in: bereid duidelijke, conforme SAR's voor met solide bewijs.
  • Bewaar AML-bewijs: houd auditbestendige dossiers bij voor audits, FIU en opsporingsdiensten.
  • Behandel AML-escalaties: stel veilig vragen aan klanten en escaleer zaken zonder tip-off.

Voorgestelde samenvatting

Voordat je begint, kun je de hoofdstukken en werkbelasting wijzigen. Kies met welk hoofdstuk je wilt beginnen. Voeg hoofdstukken toe of verwijder ze. Verhoog of verlaag de werkbelasting van de cursus.
Werkbelasting: tussen 4 en 360 uur

Wat onze studenten zeggen

Ik ben net gepromoveerd tot Inlichtingenadviseur van het Gevangenissysteem, en de cursus van Elevify was cruciaal voor mijn selectie.
EmersonPolitieonderzoeker
De cursus was essentieel om aan de verwachtingen van mijn baas en het bedrijf waar ik werk te voldoen.
SilviaVerpleegkundige
Geweldige cursus. Veel waardevolle informatie.
WiltonBurgerbrandweerman

Veelgestelde vragen

Wie is Elevify? Hoe werkt het?

Hebben de cursussen certificaten?

Zijn de cursussen gratis?

Wat is de werkbelasting van de cursus?

Hoe zien de cursussen eruit?

Hoe werken de cursussen?

Wat is de duur van de cursussen?

Wat is de kostprijs of prijs van de cursussen?

Wat is een EAD of online cursus en hoe werkt het?

PDF Cursus