4시간에서 360시간의 유연한 작업량
귀하의 국가에서 유효한 증명서
무엇을 배울 수 있나요?
금융 범죄 코스는 복잡한 무역 기반 자금 세탁 사기를 탐지, 조사, 보고하는 실무 기술을 제공합니다. 무역 및 관세 데이터를 분석하고, 소규모 수입-수출 기업의 위험 신호를 포착하며, AML 기준을 적용하고, 포렌식 기법을 사용하여 효과적인 집행과 규제 조치를 지원하는 강력하고 잘 구성된 사건 파일, 조사 계획, 보고서를 작성하는 방법을 배웁니다.
Elevify의 장점
기술 개발
- TBML 탐지: 무역 이상 징후, 위험 신호, 쉘 수입업자 사기를 빠르게 식별합니다.
- 증거 수집: 자금 추적, 선적 확인, 허용 가능한 사건 파일 준비.
- FIU 보고: 명확한 위험 신호와 법적 분석이 포함된 날카로운 SAR 기반 보고서 작성.
- 법적 도구: 국경 간 사건에서 AML 법령, MLAT, 동결 권한 적용.
- AML 설계: 소규모 수입-수출 고객을 위한 무역 모니터링 규칙 및 EDD 조정.
제안된 요약
시작하기 전에 장과 작업량을 변경할 수 있습니다. 어떤 장부터 시작할지 선택하세요. 장을 추가하거나 제거하세요. 과정의 작업량을 늘리거나 줄이세요.학생들이 말하는 것
자주 묻는 질문
Elevify는 누구인가요? 어떻게 작동하나요?
과정에 인증서가 있나요?
과정이 무료인가요?
과정의 학습량은 어떻게 되나요?
과정은 어떤가요?
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과정의 기간은 어떻게 되나요?
과정의 비용은 얼마인가요?
EAD 또는 온라인 과정이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
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