금융 범죄 수사 과정
데이터 분석, AML 법규, 자산 추적, 기관 간 협력의 실무 도구로 금융 범죄 수사를 마스터하세요. 복잡한 자금 세탁 사기를 탐지, 입증, 예방해야 하는 비즈니스 법 전문가를 위해 설계되었습니다.

4시간에서 360시간의 유연한 작업량
귀하의 국가에서 유효한 증명서
무엇을 배울 수 있나요?
금융 범죄 수사 과정은 복잡한 금융 사기 탐지, 분석, 대응 실무 기술을 제공합니다. 자금 세탁 유형, 거래 및 은행 명세서 분석, OSINT 활용, 법의학 회계 등을 배웁니다. 주요 AML 법규, 자산 동결 도구, MLA 요청, 증거 수집, 보고를 숙지하여 효과적인 통제 설계와 성공적인 집행을 지원합니다.
Elevify의 장점
기술 개발
- 금융 범죄 패턴: 실제 사례에서 자금 세탁 유형을 빠르게 식별합니다.
- 거래 법의학: OSINT, 은행 데이터, SQL 기초를 활용해 자금을 추적합니다.
- 회복을 위한 법적 도구: AML 법규, 동결 명령, 민사 구제책을 적용합니다.
- 기업 구조: 실소유주, 페이퍼 컴퍼니, 중개인을 발굴합니다.
- 수사 계획: 행동 계획 수립, FIU 조정, 국경 간 MLA를 수행합니다.
제안된 요약
시작하기 전에 장과 작업량을 변경할 수 있습니다. 어떤 장부터 시작할지 선택하세요. 장을 추가하거나 제거하세요. 과정의 작업량을 늘리거나 줄이세요.학생들이 말하는 것
자주 묻는 질문
Elevify는 누구인가요? 어떻게 작동하나요?
과정에 인증서가 있나요?
과정이 무료인가요?
과정의 학습량은 어떻게 되나요?
과정은 어떤가요?
과정은 어떻게 작동하나요?
과정의 기간은 어떻게 되나요?
과정의 비용은 얼마인가요?
EAD 또는 온라인 과정이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
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