은행 규제 준수 교육
AML, KYC, 제재 심사, SAR 보고를 위한 실무 도구로 은행 규제 준수를 마스터하세요. 고객 위험 평가, 통제 설계, 규제 기관 준비 파일 구축 방법을 배우며, 비즈니스 법률 및 금융 규제 준수 전문가에게 필수적인 기술입니다.

4시간에서 360시간의 유연한 작업량
귀하의 국가에서 유효한 증명서
무엇을 배울 수 있나요?
은행 규제 준수 교육은 고객 위험 평가, CDD 및 EDD 구조화, AML 및 KYC 규정 자신감 있게 적용하는 실무 기술을 제공합니다. 위험 점수 모델 설계, 규제 기관 준비 파일 문서화, 제재 심사 관리, 거래 모니터링 개선, SAR/STR 보고 처리 방법을 배워 강력한 통제 지원, 노출 감소, 감독 기대 효율적 충족을 실현합니다.
Elevify의 장점
기술 개발
- 고위험 은행 고객을 위한 실무 매트릭스 구축: 위험 기반 고객 점수화.
- 복잡한 소유권, 역외 법인, PEP 노출 확인: 고급 CDD/EDD.
- 규칙 설계, 경고 분류, 거짓 양성 감소: 제재 및 AML 모니터링.
- 제출 시기 결정, 근거 문서화, tipping-off 방지: SAR/STR 보고.
- 감사 대비 KYC, 모니터링, 에스컬레이션 기록 준비: 규제 기관 준비 파일.
제안된 요약
시작하기 전에 장과 작업량을 변경할 수 있습니다. 어떤 장부터 시작할지 선택하세요. 장을 추가하거나 제거하세요. 과정의 작업량을 늘리거나 줄이세요.학생들이 말하는 것
자주 묻는 질문
Elevify는 누구인가요? 어떻게 작동하나요?
과정에 인증서가 있나요?
과정이 무료인가요?
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