AML 규정 준수 과정
브라질에서 KYC, 즉시 이체, 거래 모니터링, STR 결정에 대한 실무 도구로 AML 규정 준수를 마스터하세요. 규제 위험 관리, 고객 보호, 규제 기관에 자신 있게 대응해야 하는 비즈니스 법률 전문가를 위해 설계되었습니다.

4시간에서 360시간의 유연한 작업량
귀하의 국가에서 유효한 증명서
무엇을 배울 수 있나요?
AML 규정 준수 과정은 브라질의 AML 프레임워크, COAF 보고, 중앙은행 규칙에 대한 간결하고 실무 중심의 개요를 제공합니다. KYC와 EDD 적용 방법, PIX 및 즉시 이체를 위한 효과적인 거래 모니터링 설계, 거짓 양성 관리, 방어 가능한 결정 문서화, 사건 처리, 규제 기관과 자신 있게 소통하며 기관을 법적·재무적·평판적 위험으로부터 보호하는 방법을 배웁니다.
Elevify의 장점
기술 개발
- AML 통제 설계: 브라질 맞춤 모니터링 규칙을 빠르게 구축, 테스트 및 개선.
- COAF 보고 마스터: 견고한 STR 작성 및 규제 기관 문의에 쉽게 대응.
- 위험 기반 KYC 적용: PEP, 고위험 고객, 해외 흐름에 대한 EDD 수행.
- 알림 조사: 데이터, 연결 분석, 유형학을 활용해 AML 사례를 신속히 마무리.
- AML 위기 관리: 사건, 미디어, 감사에 방어 가능한 기록으로 대응.
제안된 요약
시작하기 전에 장과 작업량을 변경할 수 있습니다. 어떤 장부터 시작할지 선택하세요. 장을 추가하거나 제거하세요. 과정의 작업량을 늘리거나 줄이세요.학생들이 말하는 것
자주 묻는 질문
Elevify는 누구인가요? 어떻게 작동하나요?
과정에 인증서가 있나요?
과정이 무료인가요?
과정의 학습량은 어떻게 되나요?
과정은 어떤가요?
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과정의 비용은 얼마인가요?
EAD 또는 온라인 과정이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
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