4시간에서 360시간의 유연한 작업량
귀하의 국가에서 유효한 증명서
무엇을 배울 수 있나요?
이 KYC 규정 준수 교육은 독일 AML 및 GwG 요구사항을 자신 있게 충족할 실무적 최신 기술을 제공합니다. CDD 기준, 신원 확인 규칙, GDPR 연계 학습 후 개인·법인 온보딩, 실소유자 확인, 디지털 검증 도구, 거래 모니터링, 의심 활동 보고, 감사 대비 문서화를 실제 워크플로우로 적용합니다.
Elevify의 장점
기술 개발
- KYC 위험 평가: 독일 GwG 규정에 따라 개인 및 법인 고객을 평가합니다.
- 거래 모니터링: 위험 신호를 식별하고 경고를 구성하며 신속히 에스컬레이션합니다.
- 의심스러운 활동 보고: 명확한 SAR을 작성하고 FIU와 협력합니다.
- 디지털 KYC 도구: eID, 제재 스크리닝, 감사 증빙 문서화를 활용합니다.
- 사례 처리: 감사 대비 파일 문서화, 승인 및 조사 노트를 기록합니다.
제안된 요약
시작하기 전에 장과 작업량을 변경할 수 있습니다. 어떤 장부터 시작할지 선택하세요. 장을 추가하거나 제거하세요. 과정의 작업량을 늘리거나 줄이세요.학생들이 말하는 것
자주 묻는 질문
Elevify는 누구인가요? 어떻게 작동하나요?
과정에 인증서가 있나요?
과정이 무료인가요?
과정의 학습량은 어떻게 되나요?
과정은 어떤가요?
과정은 어떻게 작동하나요?
과정의 기간은 어떻게 되나요?
과정의 비용은 얼마인가요?
EAD 또는 온라인 과정이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
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