Kursus Kejahatan Keuangan
Kuasai pencucian uang berbasis perdagangan, tanda bahaya AML, dan alat hukum untuk membangun kasus kejahatan keuangan yang lebih kuat. Dirancang untuk profesional hukum pidana yang membutuhkan teknik investigasi praktis, keterampilan penyusunan laporan, dan praktik terbaik regulasi.
dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Kejahatan Keuangan memberikan keterampilan praktis untuk mendeteksi, menyelidiki, dan melaporkan skema pencucian uang berbasis perdagangan yang kompleks. Pelajari cara menganalisis data perdagangan dan bea cukai, mengenali tanda bahaya di perusahaan impor-ekspor kecil, menerapkan standar AML, serta menggunakan teknik forensik untuk menyusun berkas kasus, rencana investigasi, dan laporan yang kuat guna mendukung penegakan hukum dan tindakan regulasi yang efektif.
Keuntungan Elevify
Kembangkan keterampilan
- Deteksi TBML: Identifikasi anomali perdagangan, tanda bahaya, dan skema importir cangkang dengan cepat.
- Pembuatan bukti: Lacak dana, verifikasi pengiriman, dan siapkan berkas kasus yang dapat diterima di pengadilan.
- Pelaporan FIU: Susun laporan berbasis SAR yang tajam dengan tanda bahaya jelas dan analisis hukum.
- Alat hukum: Terapkan undang-undang AML, MLAT, dan kekuasaan pembekuan dalam kasus lintas batas.
- Desain AML: Sesuaikan aturan pemantauan perdagangan dan EDD untuk klien impor-ekspor kecil.
Ringkasan yang Disarankan
Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.Apa yang dikatakan siswa kami
FAQ
Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?
Apakah kursus memiliki sertifikat?
Apakah kursus gratis?
Apa beban kerja kursus?
Bagaimana kursus itu?
Bagaimana cara kerja kursus?
Apa durasi kursus?
Apa biaya atau harga kursus?
Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?
Kursus PDF