Pelatihan Kepatuhan (Compliance) Perbankan
Kuasai kepatuhan perbankan dengan alat praktis untuk AML, KYC, penyaringan sanksi, dan pelaporan SAR. Pelajari menilai risiko klien, merancang kontrol, serta membangun berkas siap regulator—keterampilan esensial bagi profesional hukum bisnis dan kepatuhan keuangan.
dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda
Apa yang akan saya pelajari?
Pelatihan Kepatuhan Perbankan memberikan keterampilan praktis untuk menilai risiko klien, menyusun CDD dan EDD, serta menerapkan aturan AML dan KYC dengan percaya diri. Pelajari merancang model penilaian risiko, mendokumentasikan berkas siap regulator, mengelola penyaringan sanksi, menyempurnakan pemantauan transaksi, dan menangani pelaporan SAR/STR agar mendukung kontrol kuat, mengurangi paparan, serta memenuhi harapan pengawas secara efisien.
Keuntungan Elevify
Kembangkan keterampilan
- Penilaian klien berbasis risiko: bangun matriks praktis untuk klien perbankan berisiko tinggi.
- CDD/EDD lanjutan: verifikasi kepemilikan kompleks, entitas lepas pantai, dan paparan PEP.
- Pemantauan sanksi dan AML: rancang aturan, sortir peringatan, dan kurangi false positive.
- Pelaporan SAR/STR: putuskan kapan mengajukan, dokumentasikan alasan, dan hindari tipping-off.
- Berkas siap regulasi: siapkan rekam KYC, pemantauan, dan eskalasi tahan audit.
Ringkasan yang Disarankan
Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.Apa yang dikatakan siswa kami
FAQ
Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?
Apakah kursus memiliki sertifikat?
Apakah kursus gratis?
Apa beban kerja kursus?
Bagaimana kursus itu?
Bagaimana cara kerja kursus?
Apa durasi kursus?
Apa biaya atau harga kursus?
Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?
Kursus PDF