Kursus Kepatuhan Anti Pencucian Uang
Kuasai kepatuhan AML di Brasil dengan alat praktis untuk KYC, transfer instan, pemantauan transaksi, dan keputusan STR. Dirancang untuk profesional hukum bisnis yang perlu mengelola risiko regulasi, melindungi klien, dan merespons regulator dengan percaya diri. Kursus ini memberikan panduan komprehensif untuk menerapkan kerangka AML Brasil, pelaporan COAF, serta aturan Bank Sentral secara efektif.

dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Kepatuhan AML memberikan gambaran ringkas dan berfokus praktik tentang kerangka AML Brasil, pelaporan COAF, serta aturan Bank Sentral. Pelajari cara menerapkan KYC dan EDD, rancang pemantauan transaksi efektif untuk PIX dan transfer instan, kelola false positives, dokumentasikan keputusan yang dapat dipertahankan, tangani insiden, serta berinteraksi dengan regulator secara percaya diri sambil lindungi institusi dari risiko hukum, finansial, dan reputasi.
Keuntungan Elevify
Kembangkan keterampilan
- Rancang kontrol AML: bangun, uji, dan sempurnakan aturan pemantauan siap Brasil dengan cepat.
- Kuasai pelaporan COAF: susun STR yang kuat dan tangani pertanyaan regulator dengan mudah.
- Terapkan KYC berbasis risiko: lakukan EDD pada PEPs, klien berisiko tinggi, dan aliran luar negeri.
- Selidiki peringatan: gunakan data, analisis hubungan, dan tipologi untuk tutup kasus AML cepat.
- Kelola krisis AML: tanggapi insiden, media, dan audit dengan catatan yang dapat dipertahankan.
Ringkasan yang Disarankan
Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.Apa yang dikatakan siswa kami
FAQ
Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?
Apakah kursus memiliki sertifikat?
Apakah kursus gratis?
Apa beban kerja kursus?
Bagaimana kursus itu?
Bagaimana cara kerja kursus?
Apa durasi kursus?
Apa biaya atau harga kursus?
Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?
Kursus PDF