Masuk
Pilih bahasa Anda

Kursus Kepatuhan Anti Pencucian Uang

Kursus Kepatuhan Anti Pencucian Uang
dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda

Apa yang akan saya pelajari?

Kursus Kepatuhan AML memberikan gambaran ringkas dan berfokus praktik tentang kerangka AML Brasil, pelaporan COAF, serta aturan Bank Sentral. Pelajari cara menerapkan KYC dan EDD, rancang pemantauan transaksi efektif untuk PIX dan transfer instan, kelola false positives, dokumentasikan keputusan yang dapat dipertahankan, tangani insiden, serta berinteraksi dengan regulator secara percaya diri sambil lindungi institusi dari risiko hukum, finansial, dan reputasi.

Keuntungan Elevify

Kembangkan keterampilan

  • Rancang kontrol AML: bangun, uji, dan sempurnakan aturan pemantauan siap Brasil dengan cepat.
  • Kuasai pelaporan COAF: susun STR yang kuat dan tangani pertanyaan regulator dengan mudah.
  • Terapkan KYC berbasis risiko: lakukan EDD pada PEPs, klien berisiko tinggi, dan aliran luar negeri.
  • Selidiki peringatan: gunakan data, analisis hubungan, dan tipologi untuk tutup kasus AML cepat.
  • Kelola krisis AML: tanggapi insiden, media, dan audit dengan catatan yang dapat dipertahankan.

Ringkasan yang Disarankan

Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.
Beban kerja: antara 4 dan 360 jam

Apa yang dikatakan siswa kami

Saya baru saja dipromosikan menjadi Penasihat Intelijen Sistem Penjara, dan kursus dari Elevify sangat penting bagi saya untuk terpilih.
EmersonPenyidik Polisi
Kursus ini sangat penting untuk memenuhi harapan atasan saya dan perusahaan tempat saya bekerja.
SilviaPerawat
Kursus yang hebat. Banyak informasi berharga.
WiltonPemadam Kebakaran Sipil

FAQ

Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?

Apakah kursus memiliki sertifikat?

Apakah kursus gratis?

Apa beban kerja kursus?

Bagaimana kursus itu?

Bagaimana cara kerja kursus?

Apa durasi kursus?

Apa biaya atau harga kursus?

Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?

Kursus PDF