Kursus Anti Pencucian Uang dan Kepatuhan
Kuasai lanskap AML dan kepatuhan Brasil untuk hukum bisnis: pahami COAF, CDD, sanksi, STR, KYC/KYB, dan pemantauan transaksi, sambil mempelajari alat praktis, sumber data, dan tata kelola untuk melindungi institusi serta mengurangi risiko regulasi. Kursus ini mencakup kerangka hukum utama dari Banco Central, CVM, COAF, strategi berbasis risiko, serta teknik verifikasi dan pelaporan yang komprehensif untuk profesional di bank dan fintech.
dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus AML dan Kepatuhan ini memberikan gambaran ringkas dan berorientasi praktik tentang kerangka AML Brasil, termasuk aturan Banco Central, CVM, COAF, dan sanksi. Anda mempelajari penilaian berbasis risiko, KYC yang ditingkatkan, pemeriksaan kepemilikan beneficial, pemantauan transaksi, penanganan peringatan, pelaporan STR, penyimpanan catatan, tata kelola, serta penggunaan penyedia data, API, dan OSINT untuk membangun program kepatuhan yang efektif dan dapat dipertahankan.
Keuntungan Elevify
Kembangkan keterampilan
- Aturan AML Brasil: terapkan kewajiban hukum inti untuk bank dan fintech.
- Desain AML berbasis risiko: bangun model risiko klien dan transaksi praktis.
- KYC ditingkatkan & pemeriksaan UBO: verifikasi identitas, kepemilikan, dan klien berisiko tinggi.
- Pemantauan transaksi: buat peringatan, alur triase, dan kasus siap STR.
- Interaksi regulator: siapkan laporan COAF, audit, dan catatan yang dapat dipertahankan.
Ringkasan yang Disarankan
Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.Apa Kata Para Siswa Kami
Kelas-kelas Anda sangat sempurna. Saya membeli paket satu tahun dan akhirnya punya kesempatan untuk mengikuti berbagai topik yang saya minati tanpa harus pindah platform... terima kasih atas semua yang kalian lakukan, saya sudah merekomendasikan kalian ke orang lain...
Giulio CarloSiswa Pemasaran Digital
Saya suka bagaimana pelajarannya langsung ke inti dan saya bisa mengganti bab serta melewati materi yang tidak saya butuhkan.
Mariana FerresSiswi Fotografi
Saya suka kontennya dan cara penyajian serta transkripsi videonya, ini mempercepat proses belajar!
Luciana AlvarengaSiswi Desain Kuku
Platformnya cepat, mudah digunakan. Ragam konten dan video pelengkap sangat membantu dalam pembelajaran.
Giulio CarloSiswa Teknik Prompt
FAQ
Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?
Apakah kursus memiliki sertifikat?
Apakah kursus gratis?
Apa beban kerja kursus?
Bagaimana kursus itu?
Bagaimana cara kerja kursus?
Apa durasi kursus?
Apa biaya atau harga kursus?
Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?
Kursus PDF