Kursus CFT
Kuasai AML dan pencegahan pendanaan terorisme dengan alat praktis untuk merancang program global, menilai risiko, mengelola KYC, memantau transaksi, dan memenuhi harapan regulasi—dibuat untuk profesional keuangan yang bertanggung jawab atas kepatuhan, kontrol, dan pelaporan. Program ini membekali peserta dengan pengetahuan mendalam tentang kebijakan, penilaian risiko, serta praktik terbaik internasional untuk menjaga integritas finansial.
dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini memberikan alat praktis untuk merancang dan memelihara program AML/CTF global yang kuat. Pelajari cara membangun kebijakan, melakukan penilaian risiko, menerapkan CDD dan EDD, mengelola pemantauan transaksi dan penyaringan sanksi, serta menyelaraskan dengan aturan FATF, UE, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, didukung pelatihan efektif, pencatatan, pengujian, dan praktik audit.
Keuntungan Elevify
Kembangkan keterampilan
- Rancang program AML/CTF global: selaraskan kebijakan, tata kelola, dan pengawasan dewan.
- Bangun alur CDD dan EDD berbasis risiko: KYC, pemeriksaan PEP, dan tinjauan risiko tinggi.
- Konfigurasikan pemantauan transaksi: aturan, peringatan, pelaporan SAR/STR, dan penyesuaian.
- Lakukan audit dan pengujian AML: pengambilan sampel, tinjauan kontrol, dan pelacakan perbaikan.
- Lakukan penilaian risiko AML perusahaan: penilaian skor, peta panas, dan pemetaan kontrol.
Ringkasan yang Disarankan
Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.Apa yang dikatakan siswa kami
FAQ
Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?
Apakah kursus memiliki sertifikat?
Apakah kursus gratis?
Apa beban kerja kursus?
Bagaimana kursus itu?
Bagaimana cara kerja kursus?
Apa durasi kursus?
Apa biaya atau harga kursus?
Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?
Kursus PDF