Kursus Auditor Kepatuhan
Kuasai keterampilan audit kepatuhan inti—pengambilan sampel, pengujian, CDD/KYC, AML, dan penilaian risiko. Pelajari cara mengevaluasi pengendalian, mendokumentasikan bukti, dan merancang rencana remediasi yang memperkuat tata kelola serta melindungi bisnis di lingkungan regulasi saat ini.
dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Auditor Kepatuhan memberikan keterampilan praktis untuk merencanakan dan melaksanakan tinjauan CDD, KYC, dan AML yang terfokus. Pelajari teknik pengambilan sampel dan analisis data, desain pengujian, serta dokumentasi bukti, lalu terapkan penilaian risiko dan klasifikasi isu yang jelas. Anda juga membahas regulasi AS utama, pengendalian cabang, perencanaan remediasi, dan pelaporan ringkas agar dapat menyampaikan hasil audit yang andal dan actionable dengan cepat.
Keuntungan Elevify
Kembangkan keterampilan
- Desain pengujian kepatuhan: bangun rencana pengujian audit berbasis risiko dengan cepat.
- Tinjauan CDD/KYC: nilai file bisnis kecil untuk celah AML dan regulasi.
- Efektivitas pengendalian: nilai, dokumentasikan, dan uji bukti pengendalian CDD/KYC utama.
- Penilaian isu: klasifikasikan temuan, akar penyebab, dan langkah remediasi secara jelas.
- Pemetaan regulasi: hubungkan aturan BSA, AMLA, dan FinCEN dengan prosedur audit.
Ringkasan yang Disarankan
Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.Apa yang dikatakan siswa kami
FAQ
Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?
Apakah kursus memiliki sertifikat?
Apakah kursus gratis?
Apa beban kerja kursus?
Bagaimana kursus itu?
Bagaimana cara kerja kursus?
Apa durasi kursus?
Apa biaya atau harga kursus?
Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?
Kursus PDF