Khóa học Điều tra Tội phạm Tài chính
Nắm vững điều tra tội phạm tài chính với các công cụ thực hành trong phân tích dữ liệu, luật AML, truy vết tài sản và hợp tác liên cơ quan—thiết kế dành cho chuyên gia luật kinh doanh cần phát hiện, chứng minh và ngăn chặn các vụ rửa tiền phức tạp.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Khóa học Điều tra Tội phạm Tài chính cung cấp kỹ năng thực tiễn để phát hiện, phân tích và ứng phó với các âm mưu tài chính phức tạp. Học các loại hình rửa tiền, phân tích giao dịch và sao kê ngân hàng, sử dụng OSINT, kế toán điều tra. Thành thạo luật AML chính, công cụ đóng băng tài sản, yêu cầu MLA, thu thập chứng cứ và báo cáo để thiết kế kiểm soát hiệu quả và hỗ trợ kết quả thực thi thành công.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Mô hình tội phạm tài chính: phát hiện nhanh các loại hình rửa tiền trong các vụ việc thực tế.
- Phân tích giao dịch: truy vết dòng tiền bằng OSINT, dữ liệu ngân hàng và SQL cơ bản.
- Công cụ pháp lý thu hồi: áp dụng luật AML, lệnh đóng băng tài sản và biện pháp dân sự.
- Cấu trúc doanh nghiệp: phát hiện chủ sở hữu thực thụ, công ty ma và trung gian.
- Lập kế hoạch điều tra: xây dựng kế hoạch hành động, phối hợp FIU và MLA xuyên biên giới.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những điều học viên của chúng tôi nói
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF