Đào tạo Tuân thủ Ngân hàng
Nắm vững tuân thủ ngân hàng với các công cụ thực tiễn cho AML, KYC, sàng lọc trừng phạt và báo cáo SAR. Học cách đánh giá rủi ro khách hàng, thiết kế kiểm soát và xây dựng hồ sơ sẵn sàng cho cơ quan quản lý—kỹ năng thiết yếu cho chuyên gia luật kinh doanh và tuân thủ tài chính.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Đào tạo Tuân thủ Ngân hàng cung cấp kỹ năng thực tiễn để đánh giá rủi ro khách hàng, cấu trúc CDD và EDD, áp dụng quy định AML và KYC tự tin. Học thiết kế mô hình chấm điểm rủi ro, lập hồ sơ sẵn sàng cho cơ quan quản lý, quản lý sàng lọc trừng phạt, tinh chỉnh giám sát giao dịch và xử lý báo cáo SAR/STR để hỗ trợ kiểm soát mạnh mẽ, giảm rủi ro và đáp ứng kỳ vọng giám sát hiệu quả.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Xây dựng ma trận chấm điểm khách hàng dựa trên rủi ro cho các khách hàng ngân hàng rủi ro cao.
- Thực hiện CDD/EDD nâng cao: xác minh quyền sở hữu phức tạp, thực thể nước ngoài và rủi ro PEP.
- Thiết kế quy tắc giám sát trừng phạt và AML, phân loại cảnh báo và giảm cảnh báo sai.
- Báo cáo SAR/STR: quyết định khi nào nộp, ghi chép lý do và tránh tiết lộ thông tin.
- Chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng kiểm toán cho KYC, giám sát và hồ sơ leo thang.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những điều học viên của chúng tôi nói
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF