Khóa học Tuân thủ AML
Làm chủ tuân thủ AML tại Brazil với các công cụ thực tiễn cho KYC, chuyển khoản tức thì, giám sát giao dịch và quyết định STR. Thiết kế dành cho chuyên gia luật kinh doanh cần quản lý rủi ro quy định, bảo vệ khách hàng và ứng phó tự tin với cơ quan quản lý.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Khóa học Tuân thủ AML cung cấp cái nhìn tổng quan ngắn gọn, tập trung thực hành về khung AML của Brazil, báo cáo COAF và quy định Ngân hàng Trung ương. Học cách áp dụng KYC và EDD, thiết kế giám sát giao dịch hiệu quả cho PIX và chuyển khoản tức thì, quản lý dương tính giả, ghi chép quyết định có cơ sở, xử lý sự cố và giao tiếp tự tin với cơ quan quản lý đồng thời bảo vệ tổ chức khỏi rủi ro pháp lý, tài chính và uy tín.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Thiết kế kiểm soát AML: xây dựng, kiểm tra và tinh chỉnh nhanh các quy tắc giám sát phù hợp với Brazil.
- Làm chủ báo cáo COAF: soạn thảo STR vững chắc và xử lý dễ dàng các câu hỏi từ cơ quan quản lý.
- Áp dụng KYC dựa trên rủi ro: thực hiện EDD đối với PEPs, khách hàng rủi ro cao và dòng tiền nước ngoài.
- Điều tra cảnh báo: sử dụng dữ liệu, phân tích liên kết và mô hình để đóng nhanh các vụ việc AML.
- Quản lý khủng hoảng AML: ứng phó sự cố, truyền thông và kiểm toán với hồ sơ có cơ sở bảo vệ.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những điều học viên của chúng tôi nói
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF