Khóa học AML và Tuân thủ
Nắm vững bối cảnh AML và tuân thủ của Brazil trong luật kinh doanh: hiểu COAF, CDD, lệnh trừng phạt, STR, KYC/KYB và giám sát giao dịch, đồng thời học các công cụ thực tế, nguồn dữ liệu và quản trị để bảo vệ tổ chức và giảm rủi ro quy định.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Khóa học AML và Tuân thủ cung cấp cái nhìn tổng quan ngắn gọn, tập trung thực hành về khung AML của Brazil, bao gồm Banco Central, CVM, COAF và quy định trừng phạt. Bạn học đánh giá dựa trên rủi ro, KYC nâng cao, kiểm tra quyền sở hữu thụ hưởng, giám sát giao dịch, xử lý cảnh báo, báo cáo STR, lưu trữ hồ sơ, quản trị, và sử dụng nhà cung cấp dữ liệu, API, OSINT để xây dựng chương trình tuân thủ hiệu quả, có thể bảo vệ.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Quy định AML Brazil: áp dụng các nghĩa vụ pháp lý cốt lõi cho ngân hàng và fintech.
- Thiết kế AML dựa trên rủi ro: xây dựng mô hình rủi ro khách hàng và giao dịch thực tế.
- KYC nâng cao & kiểm tra UBO: xác minh danh tính, quyền sở hữu và khách hàng rủi ro cao.
- Giám sát giao dịch: thiết kế cảnh báo, quy trình phân loại và trường hợp sẵn sàng STR.
- Tương tác cơ quan quản lý: chuẩn bị báo cáo COAF, kiểm toán và hồ sơ có thể bảo vệ.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những điều học viên của chúng tôi nói
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF