Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ của bạn

Khóa học Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố

Khóa học Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn

Bạn sẽ học gì?

Khóa học Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố cung cấp công cụ thực tiễn để thiết kế và duy trì chương trình AML/CTF toàn cầu vững mạnh. Học cách xây dựng chính sách, thực hiện đánh giá rủi ro, triển khai CDD và EDD, quản lý giám sát giao dịch và sàng lọc lệnh trừng phạt, phù hợp với quy định FATF, EU, Trung Đông và Đông Nam Á, hỗ trợ bởi đào tạo hiệu quả, lưu trữ hồ sơ, kiểm tra và thực hành kiểm toán.

Ưu điểm của Elevify

Phát triển kỹ năng

  • Thiết kế chương trình AML/CTF toàn cầu: phù hợp hóa chính sách, quản trị và giám sát hội đồng.
  • Xây dựng quy trình CDD và EDD dựa trên rủi ro: KYC, kiểm tra PEP và đánh giá rủi ro cao.
  • Cấu hình giám sát giao dịch: quy tắc, cảnh báo, báo cáo SAR/STR và điều chỉnh.
  • Thực hiện kiểm toán và kiểm tra AML: lấy mẫu, đánh giá kiểm soát và theo dõi khắc phục.
  • Thực hiện đánh giá rủi ro AML doanh nghiệp: chấm điểm, bản đồ nhiệt và ánh xạ kiểm soát.

Tóm tắt đề xuất

Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.
Khối lượng học: từ 4 đến 360 giờ

Những điều học viên của chúng tôi nói

Tôi vừa được thăng chức lên Cố vấn Tình báo của Hệ thống Nhà tù, và khóa học của Elevify đã đóng vai trò then chốt giúp tôi được lựa chọn.
EmersonĐiều tra viên Cảnh sát
Khóa học rất cần thiết để đáp ứng kỳ vọng của sếp và công ty nơi tôi làm việc.
SilviaY tá
Khóa học tuyệt vời. Có rất nhiều thông tin giá trị.
WiltonLính cứu hỏa dân sự

Câu hỏi thường gặp

Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?

Các khóa học có cấp chứng chỉ không?

Các khóa học có miễn phí không?

Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?

Các khóa học có hình thức như thế nào?

Các khóa học hoạt động như thế nào?

Thời lượng của các khóa học là bao lâu?

Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?

Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?

Khóa học PDF