Khóa học Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố
Làm chủ AML và chống tài trợ khủng bố với công cụ thực tiễn để thiết kế chương trình toàn cầu, đánh giá rủi ro, quản lý KYC, giám sát giao dịch và đáp ứng kỳ vọng quy định—dành cho chuyên gia tài chính phụ trách tuân thủ, kiểm soát và báo cáo.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Khóa học Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố cung cấp công cụ thực tiễn để thiết kế và duy trì chương trình AML/CTF toàn cầu vững mạnh. Học cách xây dựng chính sách, thực hiện đánh giá rủi ro, triển khai CDD và EDD, quản lý giám sát giao dịch và sàng lọc lệnh trừng phạt, phù hợp với quy định FATF, EU, Trung Đông và Đông Nam Á, hỗ trợ bởi đào tạo hiệu quả, lưu trữ hồ sơ, kiểm tra và thực hành kiểm toán.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Thiết kế chương trình AML/CTF toàn cầu: phù hợp hóa chính sách, quản trị và giám sát hội đồng.
- Xây dựng quy trình CDD và EDD dựa trên rủi ro: KYC, kiểm tra PEP và đánh giá rủi ro cao.
- Cấu hình giám sát giao dịch: quy tắc, cảnh báo, báo cáo SAR/STR và điều chỉnh.
- Thực hiện kiểm toán và kiểm tra AML: lấy mẫu, đánh giá kiểm soát và theo dõi khắc phục.
- Thực hiện đánh giá rủi ro AML doanh nghiệp: chấm điểm, bản đồ nhiệt và ánh xạ kiểm soát.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những gì học viên của chúng tôi nói
Các bài học của bạn thật hoàn hảo. Tôi đã mua gói một năm và cuối cùng cũng có cơ hội theo dõi nhiều chủ đề mà tôi quan tâm mà không cần phải chuyển sang nền tảng khác... cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm, tôi đã giới thiệu các bạn cho những người khác...
Giulio CarloHọc viên Marketing Digital
Tôi thích cách các bài học đi thẳng vào vấn đề và cách tôi có thể chuyển đổi chương và bỏ qua những nội dung mà tôi không cần.
Mariana FerresHọc viên Nhiếp ảnh
Tôi thích nội dung và cách trình bày cũng như phiên âm video, điều này giúp tăng tốc quá trình học!
Luciana AlvarengaHọc viên Thiết kế Nail
Nền tảng nhanh chóng, dễ sử dụng. Sự đa dạng của nội dung và các video bổ sung giúp ích rất nhiều cho việc học tập.
André FelipeHọc viên Kỹ thuật Prompt
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF