Khóa học Chống Rửa tiền (AML)
Làm chủ AML trong tài chính với công cụ thực hành cho KYC, EDD, chấm điểm rủi ro, giám sát giao dịch và viết SAR. Học cách phát hiện dấu hiệu đỏ, đánh giá rủi ro quốc gia, lấp khoảng trống kiểm soát và củng cố phòng thủ chống tội phạm tài chính.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Khóa học Chống Rửa tiền (AML) cung cấp kỹ năng thực tiễn để đánh giá rủi ro khách hàng, lấp khoảng trống kiểm soát và củng cố khung giám sát. Học xây dựng hồ sơ KYC và EDD vững chắc cho doanh nghiệp nhỏ, phát hiện dấu hiệu đỏ trong chuyển khoản quốc tế, áp dụng phân tích dựa trên dữ liệu. Phát triển quyết định SAR tự tin, viết nội dung rõ ràng, sử dụng công cụ, mẫu và chỉ số đã được chứng minh để nâng cao hiệu quả kiểm soát AML.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Đánh giá rủi ro AML: nhanh chóng đánh giá lại rủi ro khách hàng bằng công cụ chấm điểm thực tế.
- KYC và EDD: thu thập, xác minh và phân loại hồ sơ doanh nghiệp nhỏ một cách tự tin.
- Dấu hiệu đỏ chuyển khoản: nhanh chóng phát hiện thanh toán tư vấn rủi ro, đột biến và hành lang rủi ro cao.
- Soạn thảo SAR: xây dựng nội dung SAR rõ ràng, sẵn sàng cho cơ quan quản lý với bằng chứng mạnh mẽ.
- Bộ công cụ phân tích: sử dụng dữ liệu, quy tắc và chỉ số để nâng cao kiểm soát AML nhanh chóng.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những điều học viên của chúng tôi nói
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF