Đào tạo Chống rửa tiền (AML) cho Nhân viên
Nắm vững các yếu tố thiết yếu AML cho tài chính: phát hiện dấu hiệu đỏ, áp dụng quy định Đức/EU, ghi chép bằng chứng, chấm điểm rủi ro và nộp Verdachtsmeldungen mạnh mẽ—mà không báo hiệu cho khách hàng. Xây dựng sự tự tin để bảo vệ tổ chức và đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Khóa học AML ngắn gọn này cung cấp kỹ năng thực tiễn để đáp ứng yêu cầu Đức và EU một cách tự tin. Học tiêu chuẩn KYC, giám sát khách hàng, dấu hiệu đỏ, chấm điểm rủi ro, sau đó thực hành thẩm vấn an toàn, các bước leo thang và báo cáo Verdachtsmeldung. Nhận hướng dẫn rõ ràng về tài liệu, lưu trữ hồ sơ tuân thủ GDPR, giao tiếp không báo hiệu và hợp tác với cán bộ AML, kiểm toán viên, FIU và cơ quan thực thi pháp luật.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Phát hiện dấu hiệu đỏ AML: nhận diện các mô hình rủi ro trong tài khoản bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ.
- Áp dụng KYC và CDD: xác minh khách hàng, đánh giá rủi ro và ghi chép kiểm tra nhanh chóng.
- Nộp Verdachtsmeldungen: chuẩn bị báo cáo nghi ngờ rõ ràng, tuân thủ với bằng chứng vững chắc.
- Bảo quản bằng chứng AML: lưu giữ hồ sơ chống kiểm toán cho kiểm toán, FIU và cơ quan thực thi pháp luật.
- Xử lý leo thang AML: thẩm vấn khách hàng an toàn và chuyển giao trường hợp mà không báo hiệu.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những điều học viên của chúng tôi nói
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF