AML Muvofiqligi Kursi
Braziliyada AML muvofiqligini KYC, tezkor o'tkazmalar, tranzaksiya monitoringi va STR qarorlari uchun amaliy vositalar bilan o'zlashtiring. Regulyator xavfni boshqarish, mijozlarni himoya qilish va regulyatorlarga ishonchli javob berish uchun biznes huquqi mutaxassislari uchun mo'ljallangan.

4 dan 360 soatgacha moslashuvchan yuklama
mamlakatingizda amal qiluvchi sertifikat
Nimani o‘rganaman?
AML Muvofiqligi kursi Braziliyaning AML tizimi, COAF hisobotlari va Markaziy bank qoidalari bo'yicha qisqa, amaliy ko'rinishni taqdim etadi. KYC va EDD ni qo'llash, PIX va tezkor o'tkazmalar uchun samarali tranzaksiya monitoringini loyihalash, yolg'on ijobiylarni boshqarish, himoyalanadigan qarorlar hujjatlashtirish, hodisalarni hal qilish va moliyaviy, huquqiy hamda obro' xavfidan himoya qilishni o'rganing.
Elevify afzalliklari
Ko‘nikmalarni rivojlantiring
- AML nazoratini loyihalash: Braziliya uchun monitoring qoidalarini tez qurish, sinab ko'rish va takomillashtirish.
- COAF hisobotini o'zlashtirish: Mustahkam STR loyihalash va regulyator so'rovlariga oson javob berish.
- Xavf asosidagi KYC ni qo'llash: PEP, yuqori xavfli mijozlar va xorijiy oqimlarga EDD o'tkazish.
- Ogohlantirishlarni tekshirish: Ma'lumotlar, bog'lanish tahlili va tipologiyalardan foydalanib AML ishlarini tez yopish.
- AML inqirozlarini boshqarish: Hodisalar, OAV va auditlarga himoyalangan yozuvlar bilan javob berish.
Tavsiya etilgan reja
Boshlashdan oldin bo‘limlar va yuklamani o‘zgartirishingiz mumkin. Qaysi bo‘limdan boshlashni tanlang. Bo‘limlarni qo‘shing yoki olib tashlang. Kurs yuklamasini oshiring yoki kamaytiring.Talabalarimiz nima deydi
Ko‘p so‘raladigan savollar
Elevify kim? Qanday ishlaydi?
Kurslarda sertifikatlar bormi?
Kurslar bepulmi?
Kurslarning o‘quv yuklamasi qanday?
Kurslar qanday bo‘ladi?
Kurslar qanday ishlaydi?
Kurslarning davomiyligi qancha?
Kurslarning narxi yoki qiymati qancha?
EAD yoki onlayn kurs nima va u qanday ishlaydi?
PDF kurs