AML va Muvofiqlik Kursi
Braziliyaning AML va muvofiqlik sohasini egallang: COAF, CDD, sanktsiyalar, STRlar, KYC/KYB va tranzaksiya monitoringini tushuning, institutlarni himoya qilish va tartibga solish xavfini kamaytirish uchun amaliy vositalar, ma’lumot manbalari va boshqaruvni o‘rganing.

4 dan 360 soatgacha moslashuvchan yuklama
mamlakatingizda amal qiluvchi sertifikat
Nimani o‘rganaman?
AML va Muvofiqlik kursi Braziliyaning AML tizimini, shu jumladan Banco Central, CVM, COAF va sanktsiya qoidalarini qamrab olgan ixcham, amaliy ko‘rinishni taqdim etadi. Siz xavfga asoslangan baholash, kuchaytirilgan KYC, foydali egalik tekshiruvi, tranzaksiya monitoringi, ogohlantirishlarni boshqarish, STR hisobotlari, yozuvlarni saqlash, boshqaruv va ma’lumot provayderlari, API va OSINTdan foydalanishni o‘rganasiz.
Elevify afzalliklari
Ko‘nikmalarni rivojlantiring
- Braziliya AML qoidalari: banklar va fintechlar uchun asosiy huquqiy majburiyatlarni qo‘llang.
- Xavfga asoslangan AML dizayni: mijoz va tranzaksiya xavf modellari yarating.
- Kuchaytirilgan KYC va UBO tekshiruvlari: shaxsiyat, mulkchilik va yuqori xavfli mijozlarni tasdiqlang.
- Tranzaksiya monitoringi: ogohlantirishlar yarating, triyaj ish oqimlarini tuzing va STRga tayyor holatlarni shakllantiring.
- Regulyator bilan o‘zaro ta’sir: COAF hisobotlari, auditlar va himoyalanadigan yozuvlarni tayyorlang.
Tavsiya etilgan reja
Boshlashdan oldin bo‘limlar va yuklamani o‘zgartirishingiz mumkin. Qaysi bo‘limdan boshlashni tanlang. Bo‘limlarni qo‘shing yoki olib tashlang. Kurs yuklamasini oshiring yoki kamaytiring.Talabalarimiz nima deydi
Ko‘p so‘raladigan savollar
Elevify kim? Qanday ishlaydi?
Kurslarda sertifikatlar bormi?
Kurslar bepulmi?
Kurslarning o‘quv yuklamasi qanday?
Kurslar qanday bo‘ladi?
Kurslar qanday ishlaydi?
Kurslarning davomiyligi qancha?
Kurslarning narxi yoki qiymati qancha?
EAD yoki onlayn kurs nima va u qanday ishlaydi?
PDF kurs