Курс з дотримання AML
Оволодійте дотриманням AML у Бразилії з практичними інструментами для KYC, миттєвих переказів, моніторингу транзакцій та рішень щодо STR. Розроблено для фахівців з бізнес-права, які потребують керувати регуляторними ризиками, захищати клієнтів та впевнено реагувати на регуляторів.
від 4 до 360 годин гнучкого навантаження
дійсний сертифікат у вашій країні
Чого я навчуся?
Курс з AML Compliance надає стислий практичний огляд бразильської AML-рамки, звітності COAF та правил Центрального банку. Навчіться застосовувати KYC та EDD, розробляти ефективний моніторинг транзакцій для PIX та миттєвих переказів, керувати хибнопозитивними спрацьовуваннями, документувати обґрунтовані рішення, обробляти інциденти та взаємодіяти з регуляторами впевнено, захищаючи установу від юридичних, фінансових та репутаційних ризиків.
Переваги Elevify
Розвивайте навички
- Розробляйте AML-контролі: швидко будуйте, тестуйте та вдосконалюйте правила моніторингу для Бразилії.
- Овладійте звітністю COAF: складайте надійні STR та легко обробляйте запити регуляторів.
- Застосовуйте KYC на основі ризиків: проводьте EDD для PEP, клієнтів високого ризику та офшорних потоків.
- Розслідуйте сповіщення: використовуйте дані, аналіз зв’язків та типології для швидкого закриття AML-справ.
- Керуйте AML-кризами: реагуйте на інциденти, медіа та аудити з обґрунтованими записами.
Рекомендований зміст
Перед початком ви можете змінити розділи та навантаження. Оберіть, з якого розділу почати. Додавайте або видаляйте розділи. Збільшуйте або зменшуйте навантаження курсу.Що кажуть наші студенти
Поширені запитання
Хто такі Elevify? Як це працює?
Чи є сертифікати на курсах?
Чи курси безкоштовні?
Яке навчальне навантаження на курсах?
Які курси за структурою?
Як працюють курси?
Яка тривалість курсів?
Яка вартість або ціна курсів?
Що таке дистанційний або онлайн-курс і як він працює?
PDF-курс