Увійти
Виберіть вашу мову

Курс з AML та комплаєнсу

Курс з AML та комплаєнсу
від 4 до 360 годин гнучкого навантаження
дійсний сертифікат у вашій країні

Чого я навчуся?

Курс з AML та комплаєнсу надає стислий огляд бразильської AML-рамки, включаючи правила Banco Central, CVM, COAF та санкцій. Ви вивчите оцінку ризиків, посилений KYC, перевірку бенефіціарних власників, моніторинг транзакцій, обробку алертів, звітність STR, зберігання записів, корпоративне управління та використання постачальників даних, API й OSINT для створення ефективних комплаєнс-програм.

Переваги Elevify

Розвивайте навички

  • Бразильські AML-правила: застосовувати основні юридичні обов’язки для банків і фінтехів.
  • Дизайн AML на основі ризиків: створювати практичні моделі ризиків клієнтів і транзакцій.
  • Посилений KYC та перевірка UBO: верифікувати ідентичність, власність і клієнтів високого ризику.
  • Моніторинг транзакцій: налаштовувати алерти, робочі процеси та кейси, готові до STR.
  • Взаємодія з регуляторами: готувати звіти COAF, аудити та захищені записи.

Рекомендований зміст

Перед початком ви можете змінити розділи та навантаження. Оберіть, з якого розділу почати. Додавайте або видаляйте розділи. Збільшуйте або зменшуйте навантаження курсу.
Навантаження: від 4 до 360 годин

Що кажуть наші студенти

Мене щойно підвищили до радника з питань розвідки у пенітенціарній системі, і курс від Elevify був вирішальним для мого обрання.
EmersonСлідчий поліції
Курс був необхідний, щоб виправдати очікування мого керівника та компанії, в якій я працюю.
SilviaМедсестра
Чудовий курс. Дуже багато цінної інформації.
WiltonЦивільний пожежник

Поширені запитання

Хто такі Elevify? Як це працює?

Чи є сертифікати на курсах?

Чи курси безкоштовні?

Яке навчальне навантаження на курсах?

Які курси за структурою?

Як працюють курси?

Яка тривалість курсів?

Яка вартість або ціна курсів?

Що таке дистанційний або онлайн-курс і як він працює?

PDF-курс