Курс з AML та комплаєнсу
Оволодійте бразильським ландшафтом AML та комплаєнсу для бізнес-права: розберіться в COAF, CDD, санкціях, STR, KYC/KYB та моніторингу транзакцій, вивчіть практичні інструменти, джерела даних і управління для захисту установ та зменшення регуляторних ризиків. Курс охоплює ключові аспекти для банків і фінтехів.

від 4 до 360 годин гнучкого навантаження
дійсний сертифікат у вашій країні
Чого я навчуся?
Курс з AML та комплаєнсу надає стислий огляд бразильської AML-рамки, включаючи правила Banco Central, CVM, COAF та санкцій. Ви вивчите оцінку ризиків, посилений KYC, перевірку бенефіціарних власників, моніторинг транзакцій, обробку алертів, звітність STR, зберігання записів, корпоративне управління та використання постачальників даних, API й OSINT для створення ефективних комплаєнс-програм.
Переваги Elevify
Розвивайте навички
- Бразильські AML-правила: застосовувати основні юридичні обов’язки для банків і фінтехів.
- Дизайн AML на основі ризиків: створювати практичні моделі ризиків клієнтів і транзакцій.
- Посилений KYC та перевірка UBO: верифікувати ідентичність, власність і клієнтів високого ризику.
- Моніторинг транзакцій: налаштовувати алерти, робочі процеси та кейси, готові до STR.
- Взаємодія з регуляторами: готувати звіти COAF, аудити та захищені записи.
Рекомендований зміст
Перед початком ви можете змінити розділи та навантаження. Оберіть, з якого розділу почати. Додавайте або видаляйте розділи. Збільшуйте або зменшуйте навантаження курсу.Що кажуть наші студенти
Поширені запитання
Хто такі Elevify? Як це працює?
Чи є сертифікати на курсах?
Чи курси безкоштовні?
Яке навчальне навантаження на курсах?
Які курси за структурою?
Як працюють курси?
Яка тривалість курсів?
Яка вартість або ціна курсів?
Що таке дистанційний або онлайн-курс і як він працює?
PDF-курс