Курс для просунутих фахівців з комплаєнсу
Оволодійте роллю просунутого фахівця з комплаєнсу за допомогою практичних інструментів для оцінки ризиків, due diligence, розслідувань та договірного контролю. Курс розроблено для професіоналів у сфері бізнес-права, які керують багатонаціональними програмами комплаєнсу та протидії корупції.

від 4 до 360 годин гнучкого навантаження
дійсний сертифікат у вашій країні
Чого я навчуся?
Курс для просунутих фахівців з комплаєнсу надає стислий практичний план для створення, впровадження та оптимізації глобальних програм комплаєнсу. Ви опануєте оцінку ризиків, due diligence третіх сторін та клієнтів, розробку політики, договірні гарантії, моніторинг на основі KPI, технологічні засоби контролю та управління розслідуваннями відповідно до стандартів США, Мексики, Колумбії, Іспанії та міжнародних норм.
Переваги Elevify
Розвивайте навички
- Розробка програм комплаєнсу на основі ризиків: створення теплових карт, KPI та розумних контролів.
- Керівництво due diligence третіх сторін: багатоступеневий KYC, EDD, виявлення червоних прапорців, виправлення.
- Створення надійних політик та клаузул: антикорупція, AML, санкції, права аудиту та виходу.
- Управління розслідуваннями від початку до кінця: сортування, збір доказів, виправлення, контакт з регуляторами.
- Адаптація програм до глобального законодавства: FCPA, AML, OFAC, ISO 37001/37301, правила Латинської Америки.
Рекомендований зміст
Перед початком ви можете змінити розділи та навантаження. Оберіть, з якого розділу почати. Додавайте або видаляйте розділи. Збільшуйте або зменшуйте навантаження курсу.Що кажуть наші студенти
Поширені запитання
Хто такі Elevify? Як це працює?
Чи є сертифікати на курсах?
Чи курси безкоштовні?
Яке навчальне навантаження на курсах?
Які курси за структурою?
Як працюють курси?
Яка тривалість курсів?
Яка вартість або ціна курсів?
Що таке дистанційний або онлайн-курс і як він працює?
PDF-курс