Курс з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
Оволодійте протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму за допомогою практичних інструментів для створення глобальних програм, оцінки ризиків, управління KYC, моніторингу транзакцій та відповідності регуляторним вимогам — курс для фінансових фахівців, відповідальних за комплаєнс, контроль та звітність.
від 4 до 360 годин гнучкого навантаження
дійсний сертифікат у вашій країні
Чого я навчуся?
Цей курс з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму надає практичні інструменти для створення та підтримки надійної глобальної програми AML/CTF. Ви вивчите, як розробляти політики, проводити оцінку ризиків, впроваджувати CDD та EDD, керувати моніторингом транзакцій і перевіркою санкцій, узгоджувати з правилами FATF, ЄС, Близького Сходу та Південно-Східної Азії, з підтримкою ефективного навчання, ведення записів, тестування та аудиту.
Переваги Elevify
Розвивайте навички
- Розробка глобальних програм AML/CTF: узгодження політик, управління та нагляду ради.
- Створення ризик-орієнтованих процесів CDD та EDD: KYC, перевірки PEP та огляди високоризикових клієнтів.
- Налаштування моніторингу транзакцій: правила, сповіщення, звітність SAR/STR та оптимізація.
- Проведення AML-аудитів та тестування: вибірка, перевірка контролів та відстеження виправлень.
- Виконання оцінки ризиків AML на рівні підприємства: скоринг, теплові карти та картографування контролів.
Рекомендований зміст
Перед початком ви можете змінити розділи та навантаження. Оберіть, з якого розділу почати. Додавайте або видаляйте розділи. Збільшуйте або зменшуйте навантаження курсу.Що кажуть наші студенти
Поширені запитання
Хто такі Elevify? Як це працює?
Чи є сертифікати на курсах?
Чи курси безкоштовні?
Яке навчальне навантаження на курсах?
Які курси за структурою?
Як працюють курси?
Яка тривалість курсів?
Яка вартість або ціна курсів?
Що таке дистанційний або онлайн-курс і як він працює?
PDF-курс