คอร์สอาชญากรรมทางการเงิน
เชี่ยวชาญการฟอกเงินผ่านการค้า สัญญาณเตือน AML และเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อสร้างคดีอาชญากรรมทางการเงินที่แข็งแกร่ง ออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาที่ต้องการเทคนิคการสืบสวน การร่างรายงาน และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านกฎระเบียบ

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
คอร์สอาชญากรรมทางการเงินมอบทักษะปฏิบัติในการตรวจจับ สืบสวน และรายงานการฟอกเงินผ่านการค้าที่ซับซ้อน เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลการค้าและศุลกากร ตรวจพบสัญญาณเตือนในบริษัทนำเข้า-ส่งออกรายย่อย ใช้มาตรฐาน AML และเทคนิคนิติวิทยาศาสตร์ในการสร้างแฟ้มคดี แผนสืบสวน และรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- การตรวจจับ TBML: ตรวจพบความผิดปกติทางการค้า สัญญาณเตือน และแผนนำเข้าปลอมอย่างรวดเร็ว
- การรวบรวมหลักฐาน: ติดตามเงิน ยืนยันการขนส่ง และเตรียมแฟ้มคดีที่ยอมรับได้
- การรายงาน FIU: ร่างรายงาน SAR ที่ชัดเจนพร้อมสัญญาณเตือนและการวิเคราะห์ทางกฎหมาย
- เครื่องมือทางกฎหมาย: ใช้กฎหมาย AML MLATs และอำนาจอายัติในคดีข้ามพรมแดน
- การออกแบบ AML: ปรับกฎการตรวจสอบการค้าและ EDD สำหรับลูกค้านำเข้า-ส่งออกรายย่อย
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF