เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

คอร์สอาชญากรรมทางการเงิน

คอร์สอาชญากรรมทางการเงิน
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

คอร์สอาชญากรรมทางการเงินมอบทักษะปฏิบัติในการตรวจจับ สืบสวน และรายงานการฟอกเงินผ่านการค้าที่ซับซ้อน เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลการค้าและศุลกากร ตรวจพบสัญญาณเตือนในบริษัทนำเข้า-ส่งออกรายย่อย ใช้มาตรฐาน AML และเทคนิคนิติวิทยาศาสตร์ในการสร้างแฟ้มคดี แผนสืบสวน และรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • การตรวจจับ TBML: ตรวจพบความผิดปกติทางการค้า สัญญาณเตือน และแผนนำเข้าปลอมอย่างรวดเร็ว
  • การรวบรวมหลักฐาน: ติดตามเงิน ยืนยันการขนส่ง และเตรียมแฟ้มคดีที่ยอมรับได้
  • การรายงาน FIU: ร่างรายงาน SAR ที่ชัดเจนพร้อมสัญญาณเตือนและการวิเคราะห์ทางกฎหมาย
  • เครื่องมือทางกฎหมาย: ใช้กฎหมาย AML MLATs และอำนาจอายัติในคดีข้ามพรมแดน
  • การออกแบบ AML: ปรับกฎการตรวจสอบการค้าและ EDD สำหรับลูกค้านำเข้า-ส่งออกรายย่อย

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

ฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองของระบบเรือนจำ และหลักสูตรจาก Elevify เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันถูกเลือก
เอ็มเมอร์สันนักสืบตำรวจ
หลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของเจ้านายและบริษัทที่ฉันทำงานอยู่
ซิลเวียพยาบาล
หลักสูตรยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากมาย
วิลตันนักผจญเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF