เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

คอร์สสืบสวนอาชญากรรมการเงิน

คอร์สสืบสวนอาชญากรรมการเงิน
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

คอร์สสืบสวนอาชญากรรมการเงินมอบทักษะปฏิบัติในการตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อกลโกงทางการเงินที่ซับซ้อน เรียนรู้ประเภทฟอกเงิน การวิเคราะห์ธุรกรรมและงบดุลธนาคาร การใช้ OSINT และบัญชีนิติวิทยา 掌握กฎหมาย AML สำคัญ เครื่องมืออายัดทรัพย์ คำร้อง MLA การรวบรวมหลักฐานและการรายงาน เพื่อออกแบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนผลบังคับใช้ที่สำเร็จ

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • รูปแบบอาชญากรรมการเงิน: ตรวจจับประเภทฟอกเงินอย่างรวดเร็วในคดีจริง
  • นิติวิทยาธุรกรรม: ติดตามเงินทุนด้วย OSINT ข้อมูลธนาคารและ SQL พื้นฐาน
  • เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อกู้คืน: ใช้กฎหมาย AML คำสั่งอายัดและวิธีพลเรือน
  • โครงสร้างบริษัท: เปิดโปงเจ้าของประโยชน์ บริษัท壳 และตัวกลาง
  • การวางแผนสืบสวน: สร้างแผนปฏิบัติการ ประสาน FIU และ MLA ข้ามพรมแดน

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

ฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองของระบบเรือนจำ และหลักสูตรจาก Elevify เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันถูกเลือก
เอ็มเมอร์สันนักสืบตำรวจ
หลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของเจ้านายและบริษัทที่ฉันทำงานอยู่
ซิลเวียพยาบาล
หลักสูตรยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากมาย
วิลตันนักผจญเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF