คอร์สสืบสวนอาชญากรรมการเงิน
เชี่ยวชาญการสืบสวนอาชญากรรมการเงินด้วยเครื่องมือปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย AML การติดตามทรัพย์สิน และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน—ออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจที่ต้องการตรวจจับ พิสูจน์ และป้องกันกลโกงฟอกเงินที่ซับซ้อน

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
คอร์สสืบสวนอาชญากรรมการเงินมอบทักษะปฏิบัติในการตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อกลโกงทางการเงินที่ซับซ้อน เรียนรู้ประเภทฟอกเงิน การวิเคราะห์ธุรกรรมและงบดุลธนาคาร การใช้ OSINT และบัญชีนิติวิทยา 掌握กฎหมาย AML สำคัญ เครื่องมืออายัดทรัพย์ คำร้อง MLA การรวบรวมหลักฐานและการรายงาน เพื่อออกแบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนผลบังคับใช้ที่สำเร็จ
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- รูปแบบอาชญากรรมการเงิน: ตรวจจับประเภทฟอกเงินอย่างรวดเร็วในคดีจริง
- นิติวิทยาธุรกรรม: ติดตามเงินทุนด้วย OSINT ข้อมูลธนาคารและ SQL พื้นฐาน
- เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อกู้คืน: ใช้กฎหมาย AML คำสั่งอายัดและวิธีพลเรือน
- โครงสร้างบริษัท: เปิดโปงเจ้าของประโยชน์ บริษัท壳 และตัวกลาง
- การวางแผนสืบสวน: สร้างแผนปฏิบัติการ ประสาน FIU และ MLA ข้ามพรมแดน
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF