การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบธนาคาร
เชี่ยวชาญการปฏิบัติตามกฎระเบียบธนาคารด้วยเครื่องมือปฏิบัติสำหรับ AML, KYC, การตรวจคัดกรองการคว่ำบาตร และการรายงาน SAR เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงลูกค้า ออกแบบการควบคุม และสร้างเอกสารที่พร้อมสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล—ทักษะสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบธนาคารมอบทักษะปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงลูกค้า จัดโครงสร้าง CDD และ EDD และนำกฎ AML และ KYC มาใช้อย่างมั่นใจ เรียนรู้การออกแบบโมเดลการให้คะแนนความเสี่ยง จัดทำเอกสารที่พร้อมสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล จัดการการตรวจคัดกรองการคว่ำบาตร ปรับปรุงการตรวจสอบธุรกรรม และจัดการการรายงาน SAR/STR เพื่อสนับสนุนการควบคุมที่แข็งแกร่ง ลดความเสี่ยง และตอบสนองความคาดหวังของผู้กำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- การให้คะแนนลูกค้าตามความเสี่ยง: สร้างเมทริกซ์ปฏิบัติสำหรับลูกค้าธนาคารเสี่ยงสูง
- CDD/EDD ขั้นสูง: ตรวจสอบโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ซับซ้อน หน่วยงานนอกชายฝั่ง และการสัมผัส PEP
- การตรวจสอบการคว่ำบาตรและ AML: ออกแบบกฎ จัดลำดับความสำคัญการแจ้งเตือน และลดการแจ้งเตือนผิดพลาด
- การรายงาน SAR/STR: ตัดสินใจเมื่อใดควรยื่น จัดทำเหตุผล และหลีกเลี่ยงการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เอกสารพร้อมสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล: เตรียมบันทึก KYC การตรวจสอบและการแจ้งเตือนที่ป้องกันการตรวจสอบได้
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF