คอร์สปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน (AML) Compliance
เชี่ยวชาญการปฏิบัติตาม AML ในบราซิลด้วยเครื่องมือปฏิบัติจริงสำหรับ KYC การโอนเงินทันที การตรวจสอบธุรกรรม และการตัดสินใจ STR ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจที่ต้องจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ปกป้องลูกค้า และตอบสนองหน่วยงานกำกับดูแลอย่างมั่นใจ

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
คอร์ส AML Compliance นำเสนอภาพรวมที่กระชับและเน้นปฏิบัติเกี่ยวกับกรอบ AML ของบราซิล การรายงาน COAF และกฎระเบียบของธนาคารกลาง เรียนรู้การนำ KYC และ EDD ไปใช้ ออกแบบการตรวจสอบธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับ PIX และการโอนเงินทันที จัดการ false positives จัดทำเอกสารการตัดสินใจที่ป้องกันตัวได้ จัดการเหตุการณ์ และสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างมั่นใจ ขณะปกป้องสถาบันจากความเสี่ยงทางกฎหมาย การเงิน และชื่อเสียง
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- ออกแบบการควบคุม AML: สร้าง ทดสอบ และปรับแต่งกฎการตรวจสอบที่พร้อมสำหรับบราซิลอย่างรวดเร็ว
- เชี่ยวชาญการรายงาน COAF: ร่าง STR ที่มั่นคงและจัดการคำถามจากหน่วยงานกำกับดูแลได้ง่าย
- นำ KYC แบบประเมินความเสี่ยงไปใช้: ดำเนิน EDD กับ PEPs ลูกค้าความเสี่ยงสูง และกระแสเงิน offshore
- สืบสวนการแจ้งเตือน: ใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ลิงก์ และ typology เพื่อปิดคดี AML อย่างรวดเร็ว
- จัดการวิกฤต AML: ตอบสนองต่อเหตุการณ์ สื่อมวลชน และการตรวจสอบด้วยบันทึกที่ป้องกันตัวได้
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF