เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

คอร์สปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน (AML) Compliance

คอร์สปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน (AML) Compliance
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

คอร์ส AML Compliance นำเสนอภาพรวมที่กระชับและเน้นปฏิบัติเกี่ยวกับกรอบ AML ของบราซิล การรายงาน COAF และกฎระเบียบของธนาคารกลาง เรียนรู้การนำ KYC และ EDD ไปใช้ ออกแบบการตรวจสอบธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับ PIX และการโอนเงินทันที จัดการ false positives จัดทำเอกสารการตัดสินใจที่ป้องกันตัวได้ จัดการเหตุการณ์ และสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างมั่นใจ ขณะปกป้องสถาบันจากความเสี่ยงทางกฎหมาย การเงิน และชื่อเสียง

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • ออกแบบการควบคุม AML: สร้าง ทดสอบ และปรับแต่งกฎการตรวจสอบที่พร้อมสำหรับบราซิลอย่างรวดเร็ว
  • เชี่ยวชาญการรายงาน COAF: ร่าง STR ที่มั่นคงและจัดการคำถามจากหน่วยงานกำกับดูแลได้ง่าย
  • นำ KYC แบบประเมินความเสี่ยงไปใช้: ดำเนิน EDD กับ PEPs ลูกค้าความเสี่ยงสูง และกระแสเงิน offshore
  • สืบสวนการแจ้งเตือน: ใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ลิงก์ และ typology เพื่อปิดคดี AML อย่างรวดเร็ว
  • จัดการวิกฤต AML: ตอบสนองต่อเหตุการณ์ สื่อมวลชน และการตรวจสอบด้วยบันทึกที่ป้องกันตัวได้

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

ฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองของระบบเรือนจำ และหลักสูตรจาก Elevify เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันถูกเลือก
เอ็มเมอร์สันนักสืบตำรวจ
หลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของเจ้านายและบริษัทที่ฉันทำงานอยู่
ซิลเวียพยาบาล
หลักสูตรยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากมาย
วิลตันนักผจญเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF