คอร์ส AML และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เชี่ยวชาญภูมิทัศน์ AML และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบราซิลสำหรับกฎหมายธุรกิจ: เข้าใจ COAF, CDD, คว่ำบาตร, STRs, KYC/KYB และการติดตามธุรกรรม พร้อมเรียนรู้เครื่องมือปฏิบัติจริง แหล่งข้อมูล และการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสถาบันและลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
คอร์ส AML และการปฏิบัติตามกฎระเบียบนำเสนอภาพรวมที่กระชับและเน้นการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกรอบ AML ของบราซิล รวมถึงกฎ Banco Central, CVM, COAF และกฎคว่ำบาตร คุณจะเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงแบบเสี่ยงฐาน, KYC ที่เพิ่มเสริม, การตรวจสอบเจ้าของประโยชน์, การติดตามธุรกรรม, การจัดการแจ้งเตือน, การรายงาน STR, การเก็บรักษาบันทึก, การกำกับดูแล และการใช้ผู้ให้บริการข้อมูล API และ OSINT เพื่อสร้างโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพและป้องกันได้
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- กฎ AML ของบราซิล: ใช้หน้าที่ทางกฎหมายหลักสำหรับธนาคารและฟินเทค
- ออกแบบ AML แบบเสี่ยงฐาน: สร้างโมเดลความเสี่ยงลูกค้าและธุรกรรมที่ใช้ได้จริง
- KYC เพิ่มเสริมและตรวจสอบ UBO: ตรวจสอบตัวตน เจ้าของ และลูกค้าความเสี่ยงสูง
- การติดตามธุรกรรม: สร้างการแจ้งเตือน กระบวนการคัดแยก และกรณีพร้อม STR
- ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับ: เตรียมรายงาน COAF การตรวจสอบ และบันทึกป้องกันได้
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF