เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

คอร์ส AML และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คอร์ส AML และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

คอร์ส AML และการปฏิบัติตามกฎระเบียบนำเสนอภาพรวมที่กระชับและเน้นการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกรอบ AML ของบราซิล รวมถึงกฎ Banco Central, CVM, COAF และกฎคว่ำบาตร คุณจะเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงแบบเสี่ยงฐาน, KYC ที่เพิ่มเสริม, การตรวจสอบเจ้าของประโยชน์, การติดตามธุรกรรม, การจัดการแจ้งเตือน, การรายงาน STR, การเก็บรักษาบันทึก, การกำกับดูแล และการใช้ผู้ให้บริการข้อมูล API และ OSINT เพื่อสร้างโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพและป้องกันได้

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • กฎ AML ของบราซิล: ใช้หน้าที่ทางกฎหมายหลักสำหรับธนาคารและฟินเทค
  • ออกแบบ AML แบบเสี่ยงฐาน: สร้างโมเดลความเสี่ยงลูกค้าและธุรกรรมที่ใช้ได้จริง
  • KYC เพิ่มเสริมและตรวจสอบ UBO: ตรวจสอบตัวตน เจ้าของ และลูกค้าความเสี่ยงสูง
  • การติดตามธุรกรรม: สร้างการแจ้งเตือน กระบวนการคัดแยก และกรณีพร้อม STR
  • ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับ: เตรียมรายงาน COAF การตรวจสอบ และบันทึกป้องกันได้

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

ฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองของระบบเรือนจำ และหลักสูตรจาก Elevify เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันถูกเลือก
เอ็มเมอร์สันนักสืบตำรวจ
หลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของเจ้านายและบริษัทที่ฉันทำงานอยู่
ซิลเวียพยาบาล
หลักสูตรยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากมาย
วิลตันนักผจญเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF