หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นสูง
เชี่ยวชาญบทบาทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นสูงด้วยเครื่องมือปฏิบัติจริงในด้านการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบอย่างละเอียด การสอบสวน และการควบคุมทางสัญญา ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจที่นำโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ามชาติและป้องกันการทุจริต

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
หลักสูตรนี้มอบแผนที่นำทางที่กระชับและเน้นการปฏิบัติจริงในการออกแบบ ดำเนินการและปรับปรุงโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก คุณจะเรียนรู้การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบอย่างละเอียดต่อบุคคลที่สามและลูกค้า การร่างนโยบาย การป้องกันทางสัญญา การติดตามด้วย KPI การควบคุมด้วยเทคโนโลยี และการจัดการการสอบสวนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสหรัฐ เม็กซิโก โคลอมเบีย สเปน และนานาชาติ
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- ออกแบบโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยพิจารณาความเสี่ยง: สร้างแผนที่ความร้อน KPI และการควบคุมอัจฉริยะ
- นำการตรวจสอบบุคคลที่สาม: KYC แบบ階梯 EDD การตรวจจับธงแดงและการแก้ไข
- ร่างนโยบายและข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง: ป้องกันการติดสินบน AML การคว่ำบาตร สิทธิตรวจสอบและออก
- จัดการการสอบสวนตั้งแต่ต้นจนจบ: การคัดแยกหลักฐาน การแก้ไข และติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล
- ปรับโปรแกรมให้สอดคล้องกับกฎหมายโลก: FCPA AML OFAC ISO 37001/37301 กฎ LATAM
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF