เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นสูง

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นสูง
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

หลักสูตรนี้มอบแผนที่นำทางที่กระชับและเน้นการปฏิบัติจริงในการออกแบบ ดำเนินการและปรับปรุงโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก คุณจะเรียนรู้การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบอย่างละเอียดต่อบุคคลที่สามและลูกค้า การร่างนโยบาย การป้องกันทางสัญญา การติดตามด้วย KPI การควบคุมด้วยเทคโนโลยี และการจัดการการสอบสวนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสหรัฐ เม็กซิโก โคลอมเบีย สเปน และนานาชาติ

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • ออกแบบโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยพิจารณาความเสี่ยง: สร้างแผนที่ความร้อน KPI และการควบคุมอัจฉริยะ
  • นำการตรวจสอบบุคคลที่สาม: KYC แบบ階梯 EDD การตรวจจับธงแดงและการแก้ไข
  • ร่างนโยบายและข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง: ป้องกันการติดสินบน AML การคว่ำบาตร สิทธิตรวจสอบและออก
  • จัดการการสอบสวนตั้งแต่ต้นจนจบ: การคัดแยกหลักฐาน การแก้ไข และติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล
  • ปรับโปรแกรมให้สอดคล้องกับกฎหมายโลก: FCPA AML OFAC ISO 37001/37301 กฎ LATAM

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

ฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองของระบบเรือนจำ และหลักสูตรจาก Elevify เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันถูกเลือก
เอ็มเมอร์สันนักสืบตำรวจ
หลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของเจ้านายและบริษัทที่ฉันทำงานอยู่
ซิลเวียพยาบาล
หลักสูตรยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากมาย
วิลตันนักผจญเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF