เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎ KYC

4.5/5
การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎ KYC
4.5 ในการประเมิน
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎ KYC นี้มอบทักษะปฏิบัติที่ทันสมัยเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด AML และ GwG ของเยอรมนีอย่างมั่นใจ เรียนรู้มาตรฐาน CDD กฎการระบุตัวตน และการเชื่อมโยง GDPR จากนั้นนำไปใช้กับการรับลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล การตรวจสอบเจ้าของประโยชน์ เครื่องมือยืนยันตัวตนดิจิทัล การตรวจสอบธุรกรรม การรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และเอกสารพร้อมตรวจสอบ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติจริงที่ชัดเจน

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • การประเมินความเสี่ยง KYC: จัดอันดับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎ GwG ของเยอรมนี
  • การตรวจสอบธุรกรรม: ตรวจจับสัญญาณเตือนภัย จัดโครงสร้างการแจ้งเตือน และแจ้งยกระดับอย่างรวดเร็ว
  • การรายงานกิจกรรมน่าสงสัย: ร่าง SAR ที่ชัดเจนและประสานงานกับ FIU
  • เครื่องมือ KYC ดิจิทัล: ใช้ eID การตรวจสอบการคว่ำบาตร และเอกสารที่พร้อมตรวจสอบ
  • การจัดการกรณี: จัดทำไฟล์เอกสาร การอนุมัติ และบันทึกการสอบสวนสำหรับการตรวจสอบ

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

ความคิดเห็นจากผู้เรียนของเรา

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Engenharia de Prompt

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF