การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎ KYC
เชี่ยวชาญการปฏิบัติตามกฎ KYC ของเยอรมนีสำหรับภาคการเงิน: เรียนรู้ความคาดหวังของ GwG และ BaFin ตรวจสอบลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ใช้เครื่องมือ KYC ดิจิทัล ตรวจจับกิจกรรมน่าสงสัย และบันทึกกรณีให้ทนทานต่อการตรวจสอบ FIU รายงาน และการทบทวนความเสี่ยง

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎ KYC นี้มอบทักษะปฏิบัติที่ทันสมัยเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด AML และ GwG ของเยอรมนีอย่างมั่นใจ เรียนรู้มาตรฐาน CDD กฎการระบุตัวตน และการเชื่อมโยง GDPR จากนั้นนำไปใช้กับการรับลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล การตรวจสอบเจ้าของประโยชน์ เครื่องมือยืนยันตัวตนดิจิทัล การตรวจสอบธุรกรรม การรายงานกิจกรรมน่าสงสัย และเอกสารพร้อมตรวจสอบ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติจริงที่ชัดเจน
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- การประเมินความเสี่ยง KYC: จัดอันดับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎ GwG ของเยอรมนี
- การตรวจสอบธุรกรรม: ตรวจจับสัญญาณเตือนภัย จัดโครงสร้างการแจ้งเตือน และแจ้งยกระดับอย่างรวดเร็ว
- การรายงานกิจกรรมน่าสงสัย: ร่าง SAR ที่ชัดเจนและประสานงานกับ FIU
- เครื่องมือ KYC ดิจิทัล: ใช้ eID การตรวจสอบการคว่ำบาตร และเอกสารที่พร้อมตรวจสอบ
- การจัดการกรณี: จัดทำไฟล์เอกสาร การอนุมัติ และบันทึกการสอบสวนสำหรับการตรวจสอบ
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF