คอร์สป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เชี่ยวชาญ AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วยเครื่องมือปฏิบัติในการออกแบบโปรแกรมระดับโลก ประเมินความเสี่ยง จัดการ KYC ตรวจสอบธุรกรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบ—เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านการเงินที่รับผิดชอบเรื่องการปฏิบัติตามกฎ การควบคุม และการรายงาน

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
คอร์สนี้มอบเครื่องมือปฏิบัติในการออกแบบและดูแลโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF) ที่แข็งแกร่งระดับโลก เรียนรู้การสร้างนโยบาย ประเมินความเสี่ยง ใช้ CDD และ EDD จัดการการตรวจสอบธุรกรรมและคัดกรองการคว่ำบาตร สอดคล้องกับกฎ FATF สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมการฝึกอบรม การเก็บเอกสาร การทดสอบ และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- ออกแบบโปรแกรม AML/CTF ระดับโลก: สอดคล้องนโยบาย การกำกับดูแล และการกำกับของคณะกรรมการ
- สร้างกระบวนการ CDD และ EDD แบบประเมินความเสี่ยง: KYC การตรวจ PEP และการตรวจสอบความเสี่ยงสูง
- กำหนดการตรวจสอบธุรกรรม: กฎเกณฑ์ สัญญาณเตือน การรายงาน SAR/STR และการปรับแต่ง
- ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ AML: การสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบการควบคุม และการติดตามแก้ไข
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยง AML องค์กร: การให้คะแนน แผนที่ความร้อน และการแมปการควบคุม
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.ความคิดเห็นจากผู้เรียนของเรา
บทเรียนของคุณสมบูรณ์แบบมาก ผมซื้อแพ็คเกจหนึ่งปีและในที่สุดก็มีโอกาสติดตามหัวข้อต่างๆ ที่ผมสนใจได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม... ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำ ผมได้แนะนำคุณให้กับคนอื่นๆ แล้ว...

Giulio Carloนักเรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ฉันชอบที่บทเรียนตรงไปตรงมาและฉันสามารถเปลี่ยนบทและข้ามเนื้อหาที่ไม่จำเป็นได้

Mariana Ferresนักเรียนการถ่ายภาพ
ฉันชอบเนื้อหาและวิธีการนำเสนอและการถอดเสียงวิดีโอ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้!

Luciana Alvarengaนักเรียนการออกแบบเล็บ
แพลตฟอร์มรวดเร็วและใช้งานง่าย ความหลากหลายของเนื้อหาและวิดีโอเสริมช่วยในการเรียนรู้มาก

André Felipeนักเรียนพรอมต์เอ็นจิเนียริ่ง
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF