เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

คอร์สป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คอร์สป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

คอร์สนี้มอบเครื่องมือปฏิบัติในการออกแบบและดูแลโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF) ที่แข็งแกร่งระดับโลก เรียนรู้การสร้างนโยบาย ประเมินความเสี่ยง ใช้ CDD และ EDD จัดการการตรวจสอบธุรกรรมและคัดกรองการคว่ำบาตร สอดคล้องกับกฎ FATF สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมการฝึกอบรม การเก็บเอกสาร การทดสอบ และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • ออกแบบโปรแกรม AML/CTF ระดับโลก: สอดคล้องนโยบาย การกำกับดูแล และการกำกับของคณะกรรมการ
  • สร้างกระบวนการ CDD และ EDD แบบประเมินความเสี่ยง: KYC การตรวจ PEP และการตรวจสอบความเสี่ยงสูง
  • กำหนดการตรวจสอบธุรกรรม: กฎเกณฑ์ สัญญาณเตือน การรายงาน SAR/STR และการปรับแต่ง
  • ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ AML: การสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบการควบคุม และการติดตามแก้ไข
  • ดำเนินการประเมินความเสี่ยง AML องค์กร: การให้คะแนน แผนที่ความร้อน และการแมปการควบคุม

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

ความคิดเห็นจากผู้เรียนของเรา

บทเรียนของคุณสมบูรณ์แบบมาก ผมซื้อแพ็คเกจหนึ่งปีและในที่สุดก็มีโอกาสติดตามหัวข้อต่างๆ ที่ผมสนใจได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม... ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำ ผมได้แนะนำคุณให้กับคนอื่นๆ แล้ว...
Giulio Carlo
Giulio Carloนักเรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ฉันชอบที่บทเรียนตรงไปตรงมาและฉันสามารถเปลี่ยนบทและข้ามเนื้อหาที่ไม่จำเป็นได้
Mariana Ferres
Mariana Ferresนักเรียนการถ่ายภาพ
ฉันชอบเนื้อหาและวิธีการนำเสนอและการถอดเสียงวิดีโอ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้!
Luciana Alvarenga
Luciana Alvarengaนักเรียนการออกแบบเล็บ
แพลตฟอร์มรวดเร็วและใช้งานง่าย ความหลากหลายของเนื้อหาและวิดีโอเสริมช่วยในการเรียนรู้มาก
André Felipe
André Felipeนักเรียนพรอมต์เอ็นจิเนียริ่ง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF